国电南京自动化股份有限公司 2007年第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　国电南京自动化股份有限公司2007年第二次临时董事会会议通知于2007年6月26日以书面方式发出，会议于2006年6月29 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事11名，会议应发议案和表决票11份，实际收回表决票 11 份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议经公司董事会秘书统计，表决结果如下：

　　一、同意《重新修订<公司信息披露事务管理制度>》；

　　同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为0 票。

　　修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　二、同意《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。）

　　同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为0 票。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司董事会

　　2007年6月29日

　　证券代码：600268             证券简称：国电南自         公告编号：临 2007-016

　　国电南京自动化股份有限公司

　　2007年第二次临时董事会会议决议公告