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      2007 年 6 月 30 日
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    天津市海运股份有限公司 2006年度股东大会决议公告(等)
    2007年06月30日      来源:上海证券报      作者:
      股票名称:SST天海 ST天海B    股票代码:600751 900938    

      编号:临2007-032

      天津市海运股份有限公司

      2006年度股东大会决议公告

      本公司2006年度股东大会于2007年6月29日在公司会议室召开。公司于2007年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》刊登了召开股东大会的通知公告。参加本次会议的股东或其委托代理人共计9人,代表股份184,474,355股,占公司总股本的37.45%,其中参加会议的流通股股东或委托代表为7人,代表股份数量为385,835股。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议后,各项议案表决结果如下(具体表决情况见附表):

      1.审议通过了2006年度董事会工作报告

      2.审议通过了2006年度监事会工作报告

      3.审议通过了2006年度财务决算报告

      4.审议通过了2006年度利润分配预案

      本次股东大会由国浩律师集团(天津)事务所方国庆律师作会议见证,并出具了法律意见书。本所律师认为:天津市海运股份有限公司2006年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人资格,表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

      天津市海运股份有限公司

      董事会

      2007年6月30日

      天津市海运股份有限公司2006年度股东大会各项议案表决结果

      单位:股

      

      其中B股股东代表两名,代表股份数量为38500股,对各项议案均投了赞成票。

      股票名称:SST天海 ST天海B    股票代码:600751 900938    

      编号:临2007-033

      天津市海运股份有限公司

      董事会决议公告

      本公司董事会会议于2007年6月28日在公司会议室召开,宋兴庭董事长主持了本次会议。本次会议应到董事八名,实到八名。全体监事、总经理、财务经理列席本次会议。

      本次会议内容如下:审议通过了公司信息披露管理制度。

      天津市海运股份有限公司

      董事会

      2007年6月30日