编号：临2007-032
天津市海运股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司2006年度股东大会于2007年6月29日在公司会议室召开。公司于2007年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》刊登了召开股东大会的通知公告。参加本次会议的股东或其委托代理人共计9人，代表股份184,474,355股，占公司总股本的37.45%，其中参加会议的流通股股东或委托代表为7人，代表股份数量为385，835股。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议后，各项议案表决结果如下（具体表决情况见附表）：
1．审议通过了2006年度董事会工作报告
2．审议通过了2006年度监事会工作报告
3．审议通过了2006年度财务决算报告
4．审议通过了2006年度利润分配预案
本次股东大会由国浩律师集团（天津）事务所方国庆律师作会议见证，并出具了法律意见书。本所律师认为：天津市海运股份有限公司2006年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
天津市海运股份有限公司
董事会
2007年6月30日
天津市海运股份有限公司2006年度股东大会各项议案表决结果
单位：股
其中B股股东代表两名，代表股份数量为38500股，对各项议案均投了赞成票。
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938
编号：临2007-033
天津市海运股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会会议于2007年6月28日在公司会议室召开，宋兴庭董事长主持了本次会议。本次会议应到董事八名，实到八名。全体监事、总经理、财务经理列席本次会议。
本次会议内容如下：审议通过了公司信息披露管理制度。
天津市海运股份有限公司
董事会
2007年6月30日