航天信息股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
2007年06月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2007-0010
航天信息股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
重要提示 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第五次会议于2007年6月22日以电子邮件及书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于2007年6月28日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议经认真讨论并投票表决，审议通过了“关于修订《航天信息股份有限公司信息披露事务管理制度》”的议案。（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
航天信息股份有限公司董事会
二○○七年六月二十九日