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    武汉国药科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告
    2007年06月30日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600421     证券简称:国药科技 公告编号:2007-16

      武汉国药科技股份有限公司

      第四届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      武汉国药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2007年6月27日以通讯方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事5人,董事长廉弘、董事周铭磊、刘亚玲,独立董事张建华因公出差在外,未能参与表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并通过了《武汉国药科技股份有限公司信息披露事务管理制度(2007年修订)》。

      武汉国药科技股份有限公司董事会

      二00七年六月三十日