深圳高速公路股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
2007年07月02日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2007-017
深圳高速公路股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2007年6月22日发出的董事会会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第四届董事会第十二次会议于2007年6月29日（星期五）上午在深圳市深南中路花园格兰云天大酒店会议室举行。会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人，其中董事杨海先生、吴亚德先生、李景奇先生、王继中先生、刘军先生、林向科先生、张杨女士以及独立董事李志正先生、张志学先生、潘启良先生、黄金陵先生亲自出席了会议；董事赵志锠先生因公务未能亲自出席本次会议，委托董事杨海先生代为出席并表决。2名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的要求。
本次会议由董事长杨海先生主持，审议并一致通过了关于制订《信息披露事务管理制度》的议案。本公司《信息披露事务管理制度》自2007年6月29日董事会审议通过之日起生效，原《信息披露管理制度》同日废止。《信息披露事务管理制度》的全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2007年6月29日