万鸿集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万鸿集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年6月29日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2007年6月22日以传真或邮件形式送达监事，本次会议应到监事4人，实到监事4人，到会监事占应出席会议监事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议审议并一致通过以下议案：
1、《关于监事辞职并增补监事的议案》
同意监事周宇雯女士辞去本公司监事的职务，并对周宇雯女士在担任公司监事期间为公司所做出的努力和贡献表示感谢。
经股东单位广州美城投资有限公司推荐，同意提名王小雨女士为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）， 并同意提交下次股东大会予以审议！
特此公告！
万鸿集团股份有限公司监事会
2007年6月29日
附：监事候选人简历
王小雨，女，36岁，助理会计师，毕业于广东商学院会计专业，曾在广州东山区台企服务公司任会计，在广州南沙资产经营有限公司任会计，现任广州美城投资有限公司会计。
股票代码：600681 股票简称：S*ST万鸿 编号：2007-051
万鸿集团股份有限公司
第五届董事会第二十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007年6月29日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2007年6月22日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议审议并一致通过以下议案：
1、《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
同意修改后的《信息披露事务管理制度》。
《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
2007年6月29日
股票代码：600681 股票简称：S*ST万鸿 编号：2007-052
万鸿集团股份有限公司
关于本公司股改进展的
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
●本公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
●目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。但由于前十大非流通股股东对于股改方案没有达成统一意见，公司股改工作已停止。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，本公司非流通股股东没有提出新的股改动议，公司没有可供讨论的股改方案。
二、公司股改保荐机构情况
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
2007年6月29日