中铁二局股份有限公司第三届董事会2007年第五次会议决议公告
2007年07月03日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2007-020
中铁二局股份有限公司第三届董事会2007年第五次会议决议公告
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中铁二局股份有限公司第三届董事会2007年第五次会议于2007年6月29日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，一致通过决议如下：
一、审议通过了《中铁二局股份有限公司投资者关系管理制度》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《中铁二局股份有限公司募集资金管理制度》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《中铁二局股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○七年七月二日