新疆天业股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
本次会议无否决或修改议案的情况；
本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2007年6月30日11：00。
2、现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
3、会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长、副董事长因公出差未能出席本次会议，会议由与会董事推举侯国俊董事主持
5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人共计 8人，代表股份201891408股，占公司股份总数438592000股的46.03％。
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过《2006年度董事会工作报告》的议案。
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
2、审议并通过《2006年度监事会工作报告》的议案。
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
3、审议并通过《2006年度决算报告》的议案。
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
4、审议并通过《2007年度预算报告》的议案。
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
5、审议并通过2006年度利润分配的议案。
经审计2006年度，公司共实现净利润210,786,684.07元，按《公司章程》规定，提取法定公积金21,078,668.41元，加年初未分配利润332,426,627.07元，减去报告期内派发的股利48,903,008.00元，可供股东分配利润共计473,231,634.73元。本年度不进行利润分配，留待以后年度进行分配。
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
6、审议并通过资本公积金转增股本的议案。
本年度不进行资本公积金转增股本。
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
7、审议并通过议续聘会计师事务事务所及支付报酬的议案。
续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年审计机构，并支付其2006年度报告审计费用55万元（含差旅费）。
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
8、审议并通过《2006年年度报告全文及摘要》的议案。
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
9、审议并通过2007年度日常关联交易的议案。
关联股东回避了该议案的表决，该议案的有效表决股份数为12030000股。
该议案表决结果为：同意票的股份数为12030000股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为 0股，弃权票的股份数为 0 股。
10、审议并通过修改《公司章程》有关条款的议案。
在公司章程第十四条经营范围中增加“电石及附产品生产和销售”。
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
11、审议并通过2007年度为控股子公司累计不超过3亿元的银行借款提供担保的议案。
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
12、审议并通过修订的《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》。
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
13、审议并通过修订的《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》。
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
14、审议并通过选举第四届董事会董事的议案。
选举董事采用累积投票方式，对董事候选人逐一进行投票表决，审议及表决结果如下：
（1）审议并通过郭庆人为第四届董事会董事；
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
（2）审议并通过侯国俊为第四届董事会董事；
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
（3）审议并通过余天池为第四届董事会董事；
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
（4）审议并通过宋晓玲为第四届董事会董事；
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
（5）审议并通过汪志强为第四届董事会董事；
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
（6）审议并通过朱嘉冀为第四届董事会董事。
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
15、审议并通过选举第四届董事会独立董事的议案。
选举独立董事采用累积投票方式，对独立董事候选人逐一进行投票表决，审议及表决结果如下：
（1）审议并通过林铁年为第四届董事会独立董事；
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
（2）审议并通过易立伟为第四届董事会独立董事；
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
（3）审议并通过张森为第四届董事会独立董事。
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
16、审议并通过独立董事津贴的议案。
每位独立董事津贴为每年3万元（含税）。
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
17、审议并通过选举第四届监事会监事的议案
选举监事采用累积投票方式，对监事候选人逐一进行投票表决，审议及表决结果如下：
（1）审议并通过张宝民为第四届监事会监事；
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
（2）审议并通过齐红娣为第四届监事会监事；
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
（3）审议并通过万霞为第四届监事会监事。
该议案表决结果为：同意票的股份数为201891408股，占表决权股份的 100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
本次会议由天阳律师事务所王新元律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司二○○六年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○七年七月三日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2007-019
新疆天业股份有限公司
四届一次董事会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2007年6月19日以书面方式发出召开四届一次董事会会议的通知，会议于2007年6月30日在公司10楼会议室召开，应出席董事人数9名，实际出席董事董事人数8名，郭庆人董事因公出差未能出席本次会议，与会董事共同推举侯国俊董事主持本次会议，公司监事及部分高管人员列席本次会议，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过选举侯国俊为第四届董事会董事长。(该项议案同意票 票，反对票0票，弃权票0票)
二、审议并通过聘任总经理的议案。(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)
根据董事长的提名，聘任余天池为公司总经理。
三、审议并通过聘任副总经理的议案。(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)
根据总经理的提名，聘任宋晓玲为常务副总经理；聘任汪志强、朱嘉冀、李建喜为副总经理。
四、审议并通过聘任董事会秘书的议案。(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)
根据董事长提名，聘任李刚为董事会秘书。
公司独立董事林铁年、易立伟、张森，对四届一次董事会会议聘任的高级管理人员的独立意见如下：
（1）任职资格：经审查未发现聘任的高级管理人员有《公司法》第147条规定情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
（2）提名程序：高级管理人员提名符合《公司法》的规定；
（3）上述人员的学历、工作经历、身体状况能够胜任公司高级管理人员的职务要求。
（董事长、高管人员的简历附后）
五、审议并通过选举各专门委员会委员的议案。(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)
1、战略委员会委员为：侯国俊、余天池、林铁年，主任委员为侯国俊。
2、提名委员会委员为：易立伟、张森、侯国俊，主任委员为易立伟。
3、审计委员会委员为：张森、易立伟、余天池，主任委员为张森。
4、薪酬与考核委员会委员为：张森、易立伟、侯国俊，主任为委员张森。
六、审议并通过零价格收购石河子开发区天业电石有限责任公司的议案。(关联董事余天池、宋晓玲回避了该议案的表决，该项议案同意票 6票，反对票0票，弃权票0票)
本公司2007年第一次临时股东大会已审议通过收购新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）所属32万吨电石新建项目资产（决议公告可见2007年2月6日的《上海证券报》、《证券时报》，也可见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上本公司的公告信息），鉴于32万吨新建电石项目资产为天业集团所属的独资公司石河子开发区天业电石有限责任公司（以下简称电石公司）全部资产，其价值等值为电石公司净资产价值，因此该部分资产收购相当于按净资产收购电石公司。为理顺关系，充分利用已有的电石公司已有的经营许可等方面的壳体资源，做好工商变更等手续，经与天业集团协商，同意本公司以零价格收购电石公司，收购完成后，电石公司成为本公司一人出资的有限责任公司。
电石公司基本情况：注册资金为5252.6万元，为天业集团一出资的有限责任公司，原为天业集团电石生产企业。
本公司独立董事林铁年、易立伟、张森独立意见为：零价格收购电石公司符合实际情况，且电石公司收购后，可以充分利用其已有的经营许可等方面的资源优势，有利于公司氯碱化工产业的发展。
七、审议并通过与新疆天业（集团）有限公司签订的《后勤保障协议》的议案。(关联董事余天池、宋晓玲回避了该议案的表决，该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票)
本公司与天业集团签订的《后勤保障协议》约定：每年本公司向天业集团支付绿化及道路维护费54万元，食堂就餐补助30万元，职工培训及工会经费不超过150万元，物业及保安费12万元。协议有效期限为5年。
独立董事林铁年、易立伟、张森独立意见为：后勤保障系正常的交易行为，定价合理。
八、审议并通过收购侯国俊所持的石河子泰安建筑工程有限公司352.48万元股权的议案。(关联董事侯国俊回避了该议案的表决，该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票)
为促进控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司（下称泰安公司）的发展，本公司决定收购侯国俊所持泰安公司352.48万元股权，每股收购价格不超过2006年12月31日经审计的泰安公司每股净资产1.28元。
独立董事林铁年、易立伟、张森独立意见为：收购侯国俊所持的泰安公司352.48万元股权有利于进一步做好泰安公司的发展，关联交易定价合理。
九、审议并通过向控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司增资不超过2000万元的议案。(该项议案同意票8 票，反对票0票，弃权票0票)
为进一步做大、做强泰安公司，提升泰安公司的施工资质，公司决定向泰安公司增资，增资额度控制在2000万元以内。
上述收购侯国俊所持泰安公司股权和本公司向泰安公司增资完成后，本公司对泰安公司的控股比例约为82％左右。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○七年七月三日
附：简历
候国俊，男，汉族，现年39岁，研究生学历，高级工程师，曾任石河子聚氯乙烯项目筹建处科长、天业塑化总厂基建工程部主任，新疆天业股份有限公司董事、付总经理等职务。现任新疆天业股份有限公司董事长、石河子泰安建筑工程有限公司董事长、石河子泰康房地产开发有限公司总经理。
余天池，男，现年43岁，大专学历，会计师。曾任石河子化工厂总会计师、新疆天业（集团）董事等职，现任新疆天业股份有限公司董事、总经理。
宋晓玲，女，汉族，现年37岁，大专学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限公司生技科科长，现任新疆天业（集团）有限公司董事、新疆天业股份有限公司董事、常务副总经理，石河子中发化工有限公司总经理。
汪志强，男，汉族，现年48岁，大专学历，政工师，曾任新疆天业股份有限公司办公室主任，现任石河子长运生化有限责任公司董事长，新疆天业股份有限公司董事、副总经理。
朱嘉冀，男，汉族，现年44岁，大学学历，工程师，曾任石河子中发化工有限公司副经理，新疆天业股份有限公司塑料制品总厂副厂长，现任新疆天业节水灌溉股份有限公司副总经理、书记，新疆天业股份有限公司董事、副总经理。
李建喜，男，汉族，现年36岁，大专学历，工程师，曾任石河子塑料总厂技术科副科长，新疆天业节水灌溉股份有限公司生产科长、销售经理等职，现任奎屯天屯节水有限责任公司总经理，新疆天业股份有限公司副总经理。
李刚，男，汉族，现年30岁，大学学历。曾任新疆天业股份有限公司证券部职员、新疆天业股份有限公司证券事务代表，现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。
股票代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临2007-020
新疆天业股份有限公司
四届一次监事会会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007年6月20日以书面形式向公司监事会成员以书面方式发出召开四届一次董事会会议的通知，2007年6月30日在公司十楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事5人，实际出席4人。公司监事和高管列席了会议。会议由监事会主席张宝民主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下：
审议并通过选举张宝民为第四届监事会主席的议案。（该议案同意票为4票，反对0票，弃权0票）
特此公告
新疆天业股份有限公司监事会
二○○七年七月三日
附：简历
张宝民，男，汉族，现年54岁，大学学历，高级经济师、高级教师，曾任石河子八一糖厂人事教育部主任、新疆天业（集团）有限公司人力资源部部长，现任新疆天业（集团）有限公司人力资源总监、新疆天业（集团）有限公司工会主席、新疆天业股份有限公司纪委书记、监事会主席。