武汉国药科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本次会议召开期间无增加、否决或修改提案情况。
一、会议的召开及出席情况：
武汉国药科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月30日上午10：00在公司会议室举行，出席会议的股东或股东代表 2人，代表有表决权的股份数为78,078,000股，占公司总股本的39.92 %。本次会议由公司董事会召集，董事长廉弘先生因公出差，书面委托董事李文军主持，并有出席本次股东大会的股东代表共同推举董事李文军主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案的审议及表决情况：
本次股东大会按照会议议程、采用记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。该议案的表决结果为：赞成股78,078,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。该议案的表决结果为：赞成股78,078,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
3、审议通过了《2006年度财务决算报告》。该议案的表决结果为：赞成股78,078,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
4、审议通过了《2006年度利润分配预案》。同意本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增。该议案的表决结果为：赞成股78,078,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
5、审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。同意聘任立信会计师事务所为公司2007年度审计机构，同意2007年审计费用为人民币陆拾万元。该议案的表决结果为：赞成股78,078,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
6、审议通过了《2006年年度报告全文及摘要》。该议案的表决结果为：赞成股78,078,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经北京市金台律师事务所武汉分所律师冯兴俊见证，并出具了《法律意见书》，认为：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》和公司《章程》的有关规定。
2、参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员。
3、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
4、本次股东大会审议事项：
（1）《2006年度董事会工作报告》；（2）《2006年度监事会工作报告》；（3）《2006年度财务决算报告》；（4）《2006年度利润分配预案》；（5）《关于续聘立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；（6）《2006年年度报告全文及摘要》。
上述事项均为董事会公告通知列明的事项。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字的武汉国药科技股份有限公司2006年年度股东大会决议。
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2007年7月3日