公告编号：2007-28
安徽古井贡酒股份有限公司
第四届董事会第12次会议决议公告
除董事王效金、刘俊德、朱仁旺外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会召开第12次会议的通知于2007年6月 28日发出，会议以通讯方式召开，于2007年7月2日收回全部表决意见，应出席董事9名，实际出席6名，董事王效金先生、刘俊德先生和朱仁旺先生接受组织调查未能参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况为：
一、审议并通过了《安徽古井贡酒股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》；
表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议并通过了《安徽古井贡酒股份有限公司内部控制制度》；
表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权
三、审议并通过了《安徽古井贡酒股份有限公司内部审计管理暂行办法》；
表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权
四、审议并通过了《安徽古井贡酒股份有限公司接待和推广工作制度》；
表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权
五、审议并通过了《安徽古井贡酒股份有限公司关联交易管理办法》；
表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权
六、审议并通过了《安徽古井贡酒股份有限公司对外担保管理办法》；
表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权
七、审议并通过了《安徽古井贡酒股份有限公司募集资金管理办法》；
表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年七月二日
证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B
公告编号：2007-29
安徽古井贡酒股份有限公司关于设立
加强公司治理专项活动交流平台公告
除董事王效金、刘俊德、朱仁旺外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，顺利推进治理专项活动工作，方便公众投资者就公司治理专项活动与公司联系与沟通,特设立公司治理专项活动交流平台，具体如下：
联系人：李彬 马军伟
电话：0558—5710057
传真：0558—5217706
电子邮箱：000596@gujing.com.cn
公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
另外，还可以通过深圳证券交易所网站：http://www.szse.cn 公司治理专项专栏进行评议。
特此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年七月二日
证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B
公告编号：2007-30
安徽古井贡酒股份有限公司
业绩预告公告
除董事王效金、刘俊德、朱仁旺外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年6月30日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步核算，预计2007年1月1日至2007年6月30日实现净利润1000万元左右。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：180.58万元
2、每股收益：0.008元
三、业绩变动原因说明
1、公司实施了调整产品结构、优化营销策略，主营业务收入有较大增长；
2、公司加强了成本管理，主营业务盈利水平得到了提高。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年七月二日