云南红河光明股份有限公司四届三十六次董事会会议决议公告

　　股票代码600239     股票简称：S红河     编号：临2007－034号

　　云南红河光明股份有限公司四届三十六次董事会会议决议公告

　　云南红河光明股份有限公司四届三十六次董事会会议于二○○七年六月二十九日召开，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名, 本次会议采用记名表决方式进行表决，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，经相关董事书面表决，形成如下决议：

　　一、解除对本公司证券事务代表张宏兴先生的聘任，聘任石渝平 女士为本公司董事会秘书。在石渝平女士取得上海证券交易所董事会秘书资格证以前，仍由本公司董事长王劲松先生履行董事会秘书的职责。

　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权的0票。

　　二、审议通过本公司《信息披露事务管理制度》，详细内容见上海交易所官方网站（网址：www.sse.com.cn）。

　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权的0票。

　　特此公告

　　云南红河光明股份有限公司董事会

　　二○○七年七月二日

　　附件：云南红河光明股份有限公司《信息披露事务管理办法》。

　　附：董事会秘书石渝平女士简历。

　　石渝平，女，汉族，1975年5月出生，重庆市人，中共党员，研究生学历，1998年8月参加工作，金融经济师，毕业于云南财贸学院投资经济系投资经济管理专业。

　　2000年10月—2004年7年，在中信证券公司昆明营业部客户服务部从事证券投资分析咨询、机构客户维护、客户经理管理工作。

　　2004年7月—2005年6月，在西北证券公司昆明营业部工作。

　　2005年7月至今，在云南省城市建设投资有限公司投资管理部工作，通过学习和实践，掌握了法律、财务，金融财经等方面知识，并取得证券分析师资格，具有较强的投资咨询能力和社会沟通能力。