中国联合通信股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
中国联合通信股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2007年6月25日召开。会议应到董事10名，实到10名，董事出席人数符合《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
本次董事会会议经表决一致通过以下事项：
1.《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，详见附件
（同意：10 反对：0 弃权：0）
为落实公司治理专项工作，方便广大投资者对公司本次治理活动的评议，公司设立专门电话、传真和网络平台，以听取和收集投资者及社会公众的意见和建议。
电话：021-52732228 传真：021-52732220
公司国际互联网网址：http://www.chinaunicom-a.com
公司电子信箱：ir@chinaunicom-a.com
投资者及社会公众还可以通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn中的上市公司治理评议专栏进行评议。
2.关于修改《公司章程》的议案
公司因办公地址发生变更，需对《公司章程》第五条作如下修改：
现条款为：
公司住所：上海市世纪大道88号金茂大厦40楼
邮政编码：200121
拟修改为：
公司住所：上海市长宁区长宁路1033号联通大厦29楼
邮政编码：200050
（同意：10 反对：0 弃权：0）
附件：《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》
中国联合通信股份有限公司
董事会
二00七年七月二日
附件：
中国联合通信股份有限公司
关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划
中国联合通信股份有限公司（简称公司或本公司）根据中国证监会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，于近期对照公司治理有关规定以及自查事项进行了自查。现将有关情况报告如下。
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1. 投资者关系管理工作有待进一步提高；
2. 股东大会投票表决方法需要多样化；
3. 内控制度建设需继续完善。
二、公司治理概况
本公司《章程》规定，公司经营范围是依法对电信行业进行投资，且仅限于通过联通BVI公司持有联通红筹公司股权。由于本公司是投资控股公司，本身并不经营任何业务，如果仅就本公司的治理状况进行自查，难以完整地反映其间接控股子公司———中国联通股份有限公司（联通红筹公司）及其全资子公司中国联通有限公司（联通运营公司）的实际情况。为此本报告用“本集团”专用词涵盖“本公司、联通红筹公司和联通运营公司”。
通过自查公司认为，本集团通过多年的努力以及在三地上市的实践，总体上符合境内外证券监管部门有关公司治理法律法规的规定；其中联通红筹公司因在纽约挂牌交易，需同时满足索克斯法案相关条款的要求。为此，本集团近几年一直在公司治理方面，特别是在建立健全内部控制制度上鼎力推进落实，为本集团规范运作和健康发展奠定了扎实的基础。
本集团在内控制度建设方面所做工作简要情况如下：
全面推进以防范和控制风险为核心的内控制度建设，通过梳理业务流程、查找风险点、制定控制措施，落实风险管理责任，建立了较为完善的内控制度体系，并在工程建设、业务运营、财务管理及考核和激励制度等方面，推出一系列管理措施。由此取得了初步成效，包括提升经营和管理水平，营造了有效的控制环境；加强营销管理，确保收入生成各环节的经营风险得到控制；保证资金资产安全和完整，提高资金使用效益和效率；加强对成本费用的管控，保证按权责发生制准确核算；加强工程建设管理，保证资本性支出规范准确；加强对财务报告及披露程序的监督，保证财务信息真实和准确；加强信息系统建设，强化业务发展的系统支撑；公司整体降低了经营风险，提升了效益水平。
三、公司治理存在的问题及原因
1. 投资者关系管理工作有待进一步提高：《公司投资者关系管理办法》中列示了多种为投资者服务的内容，但实际执行中还不够全面。
2. 股东大会投票表决方法需要多样化：公司除在股改中的股东大会上采用过网络投票方法外，其他股东大会基本使用现场投票表决。
3.管理层参加职业培训不多。
4.公司总裁兼任联通集团总裁。
5.内控制度建设需继续完善：在工程物资管理、固定资产管理、信息系统控制、不相容分离控制等方面还需进一步完善。
6.部分会议制度需进一步落实：董事会专业委员会的会议资料不全，监事会会议未做会议记录。
四、整改措施、整改时间及责任人
1. 投资者关系管理工作：
整改措施：进一步做好投资者关系管理工作，拓宽与投资者沟通渠道，为投资者深入了解公司提供便利，培育有利于上市公司健康发展的股权文化。
整改时间：2007年6月-12月
责任人：投资者关系部
2. 股东大会投票表决方法：
整改措施：逐步在股东大会中建立累积投票制度和征集投票权制度，在重大事项上采取网络投票制度。
整改时间：2007年6月-12月
责任人：投资者关系部
3.管理层职业培训：
整改措施：加强对公司董事、监事和高管人员的职业培训，不断适应新的变化，进一步提高勤勉尽职的意识和能力；进一步为独立董事提供良好的工作条件，落实独立董事每年一次的实地考察。
整改时间：2007年6月-12月
责任人：投资者关系部
4.总裁兼职问题将按有关部委的意见适时解决
5.内控制度建设：
（1）工程物资管理：
整改措施：明确工程物资归口管理部门及职责，完善工程物资台账；严格出入库和库存管理，每月盘点对账；对已完工程的剩余物资要及时办理退库手续；加强对闲置物资的技术鉴定，新项目采购前优先考虑使用剩余物资 。
（2）固定资产管理：
整改措施：严格履行资产调拨手续，确保账实相符；实行按固定资产管理系统每月准确计提折旧；每年资产管理部门与财务部门进行全面盘点并对帐 ；严格履行资产报废的技术鉴定程序,实行账销案存制度。
（3）信息系统控制：
整改措施：加强信息系统管控能力，强化系统开发、变更、运行、维护和安全管理 ；加强信息系统应用能力，强化系统对业务发展和财务核算的支撑水平；建立并实施关键电子表格控制，确保财务报告信息真实和准确。
（4）不相容分离控制：
整改措施：严格执行不相容岗位分离制度，授权批准、业务经办、财产保管、会计记录、稽核检查等职务分离；不得由一人办理某项业务的全过程，并根据具体情况进行岗位轮换；建立严格的授权批准制度，明确授权审批范围、权限、程序及责任等。
整改时间：2007年6月-12月
责任人：联通红筹公司全资拥有的联通运营公司
6.进一步规范各项会议制度：
整改措施：按要求做好相关专业委员会会议资料，并进一步规范监事会会议记录制度。
整改时间：2007年6月-12月
责任人：投资者关系部
五、有特色的公司治理做法
本集团治理结构具有特殊性：本公司在上海上市且控股联通红筹公司，而联通红筹公司在香港上市且在纽约有证券托管交易。为切实保护两家公司全体股东的合法权益，同时满足三地证券交易所的上市规则，本公司在公司治理方面通过《公司章程》制订了一些特殊制度，如关联交易“两步走”、“渗透投票”表决机制、信息披露协调机制等。
具体做法详见《关于公司治理专项活动的自查情况》。
六、其他事项
《关于公司治理专项活动的自查情况》详见上海证券交易所网站及本公司网站。
公司将按照中国证监会下发的《通知》要求，尽快落实整改措施，并做好后续公众评议和整改提高阶段的工作。