山东金创股份有限公司 二○○六年年度股东大会决议公告

　　2007年6月29日，山东金创股份有限公司（以下简称“公司”）2006年年度股东大会在蓬莱市外向型工业加工区蓬莱金创集团公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 53人，代表股份数额 80,702,295股，占公司总股本9580万股的84.24%。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。大会用记名投票的表决方式，以同意票80,702,295股，无反对票和弃权票的表决结果,通过了：

　　1、审议通过了《二00六年年度董事会工作报告》

　　2、审议通过了《二00六年年度监事会工作报告》

　　3、审议通过了《二00六年年度利润分配方案》

　　2006年度利润分配方案为：以截止 2006年12月31日的已发行总股本95,800,000股为基数，每10股派发现金红利人民币5元(含税)。

　　同时,请大会授权公司董事会在适当的时间，全权办理与此次利润分配相关的一切手续。

　　4、审议通过了《关于变更职工代表监事的议案》

　　5、审议通过了《关于续聘2007年度境内会计师的议案》

　　以同意票80,679,295股，反对票0股和弃权票23,000股的表决结果，审议通过了《二00六年年度财务工作报告》

　　山东金创股份有限公司

　　二○○七年六月二十九日