三一重工股份有限公司第三届
董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2007年7月3日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
审议通过了《关于确定2007年三一重工股份有限公司公司债券票面利率的议案》。
根据公司2007年第一次临时股东大会的授权，结合当前债券市场的客观情况以及公司债券利率主管部门的批复，确定2007年公司债券票面利率为 5.20 %，即发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上公布的一年期Shibor（1Y）+ 1.75%。
特此公告。
三一重工股份有限公司
2007年7月4日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：临2007-21
三一重工股份有限公司关于
发行2007年公司债券获得国家
发展和改革委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据国家发展和改革委员会发改财金[2007]1421号文《国家发展改革委关于同意三一重工股份有限公司发行2007年公司债券的批复》：
一、本公司获得发行2007年公司债券5亿元。
二、本期债券期限10年，采用固定利率方式，单利按年计息。
三、本期债券由交通银行股份有限公司授权其长沙分行提供全额无条件不可撤消的连带责任保证担保。
四、本期债券由主承销商民生证券有限责任公司、副承销商中国建银投资证券有限责任公司等机构组成承销团，以余额包销的方式承销。
五、本期债券采取实名制记帐式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。
特此公告。
三一重工股份有限公司
2007年7月4日