数源科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：000909                     证券简称：数源科技                    公告编号：2007-20

　　数源科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年6月29日，本公司以通讯方式书面表决召开了第三届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司于6月22日由专人送达各位董事。本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于修改〈数源科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

　　同意9票；弃权0票；不同意0票。

　　二、审议通过《关于制定〈数源科技股份有限公司接待和推广工作制度〉的议案》。

　　同意9票；弃权0票；不同意0票。

　　三、审议通过《关于制定〈数源科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　同意9票；弃权0票；不同意0票。

　　四、审议通过《关于制定〈数源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　同意9票；弃权0票；不同意0票。

　　以上制度全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2007年7月4日