河南黄河旋风股份有限公司
关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
按照有关要求，我公司认真开展自查工作，总体上讲，本公司治理符合监管当局的要求，同时我们认真分析了公司治理存在的阶段性问题，主要表现在以下三个方面：
（一）董事会专门委员会作用有待进一步发挥
（二）投资者关系管理有待于进一步深化
（三）信息披露工作有待于进一步加强
二、公司治理概况
本公司严格遵守《公司法》和《证券法》有关规定，认真落实关于公司治理的有关规定，公司不断修订公司《章程》，公司股东大会、董事会、监事会能够规范运作。董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。独立董事占公司董事总数的三分之一。经理层人员按照公司《章程》规定的程序聘任，并严格贯彻执行董事会决议，向董事会汇报工作。
公司成立至今，不断建立健全内部控制机制，公司的独立性和透明度情况良好。公司按照有关法律法规及公司《信息披露制度》的要求，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司与控股股东实行人员、资产、财务、机构、业务独立。公司关联交易定价公允，关联交易表决采取关联股东回避制度，决策程序符合规定，不存在控股股东占用上市公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。公司对外担保均履行规定程序。
三、公司治理存在的问题及原因
（一）需要进一步提升董事会专门委员会作用。在公司治理运作过程中，董事会专门委员会的作用需要进一步发挥，运作机制需要制度化。导致此项问题的主要原因是独立董事工作单位及地域相距较远，组织召开董事会专门委员会的次数较少。担任专门委员会的独立董事，履行职责的经验不足。
（二）投资者关系管理有待于进一步完善。股权分置改革以前，股权存在分置，股东利益不完全一致，公司对投资者关系管理不好操作。
（三）信息披露工作有待于进一步加强，进一步提高信息披露的主动性，加强持续性披露。公司自上市以来，真实、准确、完整的披露了定期报告，但对于公司一些事项的判断，它们是否是影响股票交易价格的重要事项把握不准；对于事件的后续披露不是太完善。
四、整改措施、整改时间及责任人
（一）进一步发挥董事会专门委员会作用（整改责任人———公司董事长）：
１、充实、细化董事会专门委员会职责，并按照职责使专门委员会与相应的经营管理部门对接，逐步形成日常沟通协商机制。
２、制订专门委员会年度工作规划，按照规划定期听取对口经营管理部门的工作汇报，研究其中存在的问题，制定改进建议或进一步优化方案。
３、为独立董事提供完备的办公条件，并以制度形式规范工作时间，为董事提供充分的经营管理动态信息。努力推动独立董事发挥专业研究优势，为董事会决策提供专业意见，提高董事会决策的科学性和独立性。
上述措施定于2007年9月份落实、实施。
（二）进一步深化投资者关系管理（整改责任人：公司董事会秘书李建中）
１、明确年度任务。
２、结合业务经营情况，修订投资者关系工作方案，认真关注解答投资者关心的热点问题，增强投资者对公司持续健康发展的信心，提升我公司市场形象。
3、对于股东大会，尽量采用网络方式，给中小股东提供方便的参与渠道。
上述三项措施定于2007年10月份落实、实施。
（三）进一步做好信息披露工作（整改责任人：公司董事会秘书李建中及证券部）
1、公司定于2007年8月份组织公司各单位信息披露联系人培训工作，进一步规范公司各部门及单位在投资者关系方面的活动。
2、加强重大事项的披露。
3、加强信息披露材料的审核和校对工作。把握好信息披露政策，严格信息审查，提前准备，主动上报，提升信息的准确性和时效性。
上述三项措施定于2007年8月份落实、实施。
五、有特色的公司治理做法
公司在召开股东大会时，积极邀请股权登记日前十名股东名单中的机构投资者参加会议，他们有较高的理论水平，能代表社会流通股东的声音，给公司提出了一些很好的建议，有利于公司决策科学化。
为促进我公司的治理水平的进一步提升、推动专项活动的顺利进行，本公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台，征集投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议。
互动方式如下：
电话：0374—6108986，6108532
传真：0374—6108986
电子信箱：zhangrui1220＠163.com
网络平台：http：//www.hhxf.com（本公司网站），公司网站设有“上市公司治理专项活动”专栏。
欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议。
河南黄河旋风股份有限公司
2007年7月2日