浙江杭州鑫富药业股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会以现场方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次提交审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》需特别决议通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年7月5日上午9:00
2、召开地点：浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。
5、会议主持人：董事长过鑫富先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计7人，代表有表决权股份数50,545,254股，占公司股份总数的52.90%。
公司部份董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于确定公司第三届董事会、监事会成员的报酬及支付方法的议案》；
表决结果为：同意50,545,254股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果为：同意50,545,254股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于修订公司〈治理纲要〉的议案》；
表决结果为：同意50,545,254股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果为：同意50,545,254股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
表决结果为：同意50,545,254股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
表决结果为：同意50,545,254股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。
表决结果为：同意50,545,254股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
五、律师见证意见
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所刘志华律师、何晶晶律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的特别决议和普通决议为合法、有效。
六、备查文件
1、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董 事 会
二OO七年七月六日
股票代码：002019 股票简称：鑫富药业 公告编号：2007-033
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届董事会第七次（临时）会议于2007年7月2日以书面和电子邮件方式发出通知，于2007年7月5日上午10：00在公司综合办公楼召开。会议由董事长过鑫富先生主持，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5 名，公司部份监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。（制度全文请详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于修订<财务内部控制制度>的议案》。（《财务内部控制制度－基本制度》全文请详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于增补薪酬与考核委员会和战略委员会委员的议案》。
董事会同意增补过鑫富先生、徐加广先生为薪酬与考核委员会委员，增补后的委员会成员为：李迪根（主任）、过鑫富、林关羽、蔡晓玉、徐加广；同意增补蔡晓玉女士为战略委员会委员，增补后的委员会成员为：过鑫富（主任）、林关羽、徐加广、李迪根、蔡晓玉。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董 事 会
二00七年七月六日