重庆华立药业股份有限公司五届十二次董事会决议公告

　　证券代码：000607        证券简称：华立药业     公告编号：2007-021

　　重庆华立药业股份有限公司五届十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆华立药业股份有限公司董事会五届十二次会议通知于2007年6月26日以电子邮件的方式发出，于2007年7月5日以通讯方式召开。公司九名董事全部参与表决，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经全体董事认真审议，一致通过以下制度：

　　一、《公司信息披露管理制度》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二、《公司募集资金管理制度》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、《公司关联交易管理制度》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　四、《公司对外担保制度》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　五、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　

　　重庆华立药业股份有限公司董事会

　　2007年7月5日