山西焦化股份有限公司 第二十四次股东大会决议公告

　　证券代码：600740         证券简称：山西焦化         编号：临2007-013号

　　山西焦化股份有限公司

　　第二十四次股东大会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西焦化股份有限公司第二十四次股东大会于2007年7月5日在本公司召开，参加本次会议的股东及授权代表共143人，代表股份100598730股，占总股本的49.59%，其中，出席现场会议的股东及授权代表19人，代表股份93046926股，占公司总股本的45.87%；参加网络投票的股东124人，代表股份7551804股，占公司总股本的3.72%。符合《中华人民共和国公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》有关规定。本次大会由公司董事会召集，潘得国董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，经过充分讨论，审议通过了以下议案：

　　关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

　　同意99735230股，占实际参会有表决权股份总数的99.14%；反对710600 股，占实际参会有表决权股份总数的0.71%；弃权152900股，占实际参会有表决权股份总数的0.15%。

　　公司本次股东大会由山西恒一律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。结论意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《山西焦化股份有限公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年七月五日