合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会决议公告
2007年07月07日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号：临2007－010
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司2007年第二次临时董事会于2007年7月5日以通讯表决的方式召开，应有12名董事表决，实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司 “加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。
2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司信息披露管理制度》的议案。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2007年7月5日