兰州民百（集团）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　股票代码：600738         股票简称：兰州民百         编号：临2007-023

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2007年7月6日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事4人，董事长洪涛女士因公未能出席本次会议，全权委托董事杜永忠先生出席本次会议并行使表决权，董事周健先生因公未能出席本次会议，全权委托董事郭德明先生出席本次会议并行使表决权，独立董事陈勇先生、郭晓晖先生、何美云女士均以通讯的方式参加本次会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长郭少军先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议一致审议通过了《关于撤回公司2006年度向特定对象非公开发行股票申请》的议案。

　　公司向特定对象非公开发行股票方案已经公司2006年8月21日召开的2006年度第三次临时股东大会审议通过，现因公司对此次非公开发行方案及募集资金使用项目的综合考虑，经公司董事会研究决定，同意撤回本次非公开发行股票的申请。此项议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2007年7月6日