注：若对全部议案统一表决可以直接买入99.00元。

　　c．在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　d．投票注意事项：

　　● 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　● 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　● 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　● 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　　（十）其他事项

　　1、现场出席会议人员交通费、食宿费自理。

　　2、联系方式

　　1）联系部门：公司证券部

　　2）电话：（0451）86528173；（0451）86528172

　　3）传真：（0451）86505502

　　4）邮编：150066

　　5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2007年7月7日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　注：在意见栏选择相应的表决意见，“赞成”画“○”；“反对”画“×”；“回避”画“▽”；“弃权”画“△”，其他符号无效。

　　委托人签名：                            身份证号码：

　　委托人持股数：                        委托人股东帐号：

　　受托人签名：                            身份证号码：

　　委托日期：

　　股票简称：东安动力                股票代码：600178                 编号:临2007－014

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况的说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟申请2007年度配售股份，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，现将关于前次募集资金使用情况说明如下：

　　一、前次募集资金数额及到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]63号文核准，本公司于2001年8月6日至8月17日实施了2001年度配股方案，以2000年末总股本42,250万股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价9元/股，共计配售3,958万股，其中：原国有法人股股东———哈尔滨东安发动机（集团）有限公司认购760万股，放弃剩余配股权；社会公众股股东配售3,198万股。本次配股共募集资金35,622万元，扣除相关发行费用537.8万元，实际募集资金35,084.2万元，经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字[2001]第A033号《验资报告》验证，募集资金于2001年9月14日全部到位。

　　二、前次募集资金投向变更情况

　　按照配股说明书的承诺，前次募集资金原计划投向以下5个项目：

　　①、新建微型汽车发动机装配试验线和变速箱壳体加工线项目；

　　②、扩展DA462-1A2/D超短型前置前驱动四缸发动机生产线技改项目；

　　③、整车排放及发动机动态试验技术改造项目项目；

　　④、 4G1型发动机缸体毛坯铸造造型生产线技术改造项目；

　　⑤、 DA465Q-16M/D型系列发动机缸盖机加生产线技术改造项目。

　　由于投资情况变化，经本公司2002年度股东大会批准，公司对2001年度配股募集资金投向进行了相应调整。一是取消了原拟在江西省九江市投资的微型汽车发动机装配试验线和变速箱壳体加工线项目；二是增加DA465Q-16M/D型系列发动机缸盖机加生产线技术改造项目的投资807万元，将原设计能力从年产缸盖3万件增加到5万件；三是在保证完成原计划的其他投资项目的同时，将调整后的其余配股募集资金全部投向新产品DA465Q-16M/D型发动机及其零部件生产线建设项目，其中包括：DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体粗加工线技术改造项目，DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体半精、精加工线技术改造项目，DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体超精加工线技术改造项目，DA465Q-16M/D多气门电喷发动机装配线技术改造项目，DA465Q-16M/D多气门电喷发动机辅助装配线技术改造项目，DA465Q-16M/D系列发动机铸铝生产线及曲轴机加生产线技术改造项目和补充铺底流动资金。（具体情况详见2003年3月20日上海证券报：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司改变部分配股募集资金用途公告）。

　　三、前次募集资金实际投资项目的进展及效益情况

　　1、扩展 DA462-1A2/D 超短型前置前驱动四缸发动机技术改造项目

　　该项目计划投资2320万元，2002年四季度已建成投产，实际投资额为2320万元。根据产品升级换代需要，该产品已于2005年年底停产。截止停产前，累计新增主营业务利润17,182.34万元。目前，该生产线转产DA465Q发动机。

　　2、整车排放及发动机动态试验技术改造项目

　　该项目已于2002年按计划建成并投入使用，项目原计划总投资2999万元，实际投资2512万元，节省的资金已按股东会变更决议投入其他项目。

　　该项目为研发辅助项目，不直接产生收益。

　　3、4G1型发动机缸体毛坯铸造造型生产线项目

　　该项目计划投资4980万元，截止2004年6月30日该项目已完成全部投资及工程建设，实际投资4980万元。截止2007年6月30日，该项目累计新增主营业务利润-789.19万元，其中2007年1—6月新增主营业务利润184.80万元。

　　4、DA465Q-16M/D型系列发动机缸盖机加工生产线技术改造项目

　　该项目已于2002年底建成投产，原计划投资4980万元，实际投资5805万元，使该项目设计能力从年产发动机缸盖3万件增加到5万件。截止2007年6月30日，该项目累计新增主营业务利润4682.39万元，其中2007年1—6月新增主营业务利润88.08万元。

　　5、DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体粗加工线技术改造项目

　　该项目计划投资2949万元，实际投资2949万元。项目已于2003年6月竣工投产。

　　6、DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体半精加工、精加工线技术改造项目

　　该项目计划投资2999万元，实际投资2637万元，节余362万元。

　　该项目已于2003年6月竣工投产。

　　7、DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体超精加工线技术改造项目

　　该项目计划投资4112万元，实际投资3887万元，节余225万元。该项目已于2003年6月竣工投产。

　　由以上5、6、7三个项目共同构成DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体线，项目的经济效益集中体现在发动机缸体成品上，因此，三个项目的经济效益应合并计算。截止2007年6月30日，上述5、6、7三个项目建成的DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体生产线累计共新增主营业务利润7158.70万元，其中2007年1—6月新增主营业务利润187.66万元。

　　8、DA465Q-16M/D多气门电喷发动机装配线技术改造项目

　　该项目计划投资3988万元，实际投资4104万元，超支116万元。该项目已于2003年6月竣工投产。

　　9、DA465Q-16M/D多气门电喷发动机辅助装配线技术改造项目

　　该项目计划投资1785万元，实际投资1838万元，超支53万元。该项目已于2003年6月竣工投产。

　　由上述8、9两项目共同组成DA465Q-16M/D多气门电喷发动机总装配生产线，截止2007年6月30日，该总装线累计共新增主营业务利润3063.51万元，其中2007年1—6月新增主营业务利润315.39万元。

　　10、DA465Q-16M/D系列发动机铸铝生产线及曲轴机加生产线技术改造项目

　　该项目已于2004年6月底竣工，计划投资2833万元，实际投资2777万元，节余56万元。截止2007年6月30日，累计新增主营业务利润1400.68万元，其中2007年1—6月新增主营业务利润175.27万元。

　　11.补充流动资金

　　配股募集资金变更后，计划用于补充流动资金的1275.2万元已及时到位，基本保证了公司开发生产新产品对流动资金的需求。

　　四、结论

　　截止2007年6月30日，公司使用前次募集资金共计35，084.2万元,占前次募集资金35，084.2万元的100%。

　　董事会认为，公司严格按照配股说明书的承诺和2002年度股东大会关于变更部分配股募集资金投向决议的要求使用前次募集资金，信息披露及时准确，募集资金的变更程序合法，符合投资环境变化的实际情况，符合股东和公司的根本利益。

　　五、备查文件

　　1、三届十三次董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

　　2、岳华会计师事务所有限责任公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》。

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2007年7月7日

　　证券代码：600178                 股票简称：东安动力                 编号：临2007-015

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于公司配股募集资金投资项目可行性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟申请2007年度配售股份，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，将2007年配股募集资金投资项目可行性情况说明如下：

　　一、本次配股募集资金使用的基本情况

　　本次配股募集资金计划投资于以下项目：

　　二、各项目的可行性分析

　　（一）自主研发DA468QL1/471QL发动机平台升级及生产线技术改造项目

　　1、项目概况

　　公司现有的DA468QL1/471QL发动机是公司自主研发的排量在1.1～1.3升的全铝发动机平台产品，该发动机采用了当今汽车行业的多项新技术，包括电控多点燃油喷射、铝合金缸体、4气门、双顶置凸轮轴等。该发动机平台产品目前的排放水平达到国III排放标准，升功率达到45kw，与国内其他同级排量的发动机相比，具有重量轻、马力大、油耗低、排放好的优点。

　　为了适应三、五年后的发展要求，保持该发动机产品平台在国内的领先地位，本次配股募集资金拟对该发动机性能进行再开发，开发后的排放水平将达到欧V排放标准，升功率达到50kw。同时。根据DA468QL1/471QL发动机近年需求量的增长情况和对未来市场的预测，现有的年产10万台生产能力满足不了需要，本次还拟利用配股募集资金将现有的年产10万台生产线扩建为年产20万台的能力。

　　2、项目建设内容

　　本项目公司拟聘请国际上先进的汽车发动机技术开发商，合作开发，提升DA468QL1/471QL发动机性能。同时，在原有DA468/471QL生产线年产10万台发动机生产能力的基础上，此次拟再新建一条缸体、缸盖生产线，使缸体、缸盖年综合产能达到20万台；对原有装配线进行扩大能力改造，使装配能力达到年产20万台；新建一条年试验能力20万台发动机试验线（其中包括搬迁原有设备）。通过实施上述项目形成年产DA468QL1/471QL平台系列发动机20万台的综合生产能力。

　　3、投资计划及建设期

　　本项目计划新增建设投资为35668万元（含外汇3173.56万美元），其中包括提升发动机性能的研发费5000万元，上述投资拟全部采用本次配股募集资金；本项目需流动资金5368万元，拟申请银行贷款解决；计划项目建设期为5年半。

　　4、项目财务评价

　　经测算，本项目2012年达产后，可实现年销售收入205128 万元（含税），利润7414万元；本项目内部收益率为15.29%，项目年均投资利润率11.56%，投资回收期7.62 年，项目达产后盈亏平衡点为61.92%。

　　（二）自主研发DA6发动机及生产线技术改造项目

　　1、项目概况

　　目前公司主导产品为DA465Q系列发动机，是以日本F系列发动为基础自主研发的产品，尽管通过不断升级，性能指标有了大幅提升，但与“十一五”规划纲要要求的发动机升功率标准（50KW/L）还有较大距离，排放也达不到发展的要求。由于DA465Q系列发动机受两气门的限制，性能提升的空间已经不大。为了在2008年以后，使公司发动机产品能够满足国家行业法规的要求，保持在国内同类型产品市场的优势，公司拟同国际先进的汽车发动机开发公司合作开发DA6发动机平台，作为现有DA465Q系列发动机的替代机型，主要为微型客（货）车提供动力。

　　2、项目建设主要内容及投资概算

　　DA6发动机平台项目的主要内容：

　　①DA6发动机研发，计划投资10000万元；

　　②建设DA6发动机缸体生产线、缸盖生产线及装配试车生产线，达到年产DA6系列发动机20万台，其中包括新建厂房13542平方米。计划新增建设投资70000万元。

　　投资概算和资金来源：

　　本项目计划新增建设投资8亿元（含外汇6537.56万美元），其中包括研发费1亿元；该项目计划分两期实施，一期计划投资约5.3亿元，二期投资2.7亿元；投资来源：拟主要利用本次配股募集资金在保证上述“自主研发DA468QL1/471QL发动机平台升级及生产线技术改造项目”投资后剩余的资金，不足部分申请银行贷款。

　　本项目计划新增流动资金3123万元，其中30%为项目铺底流动资金937万元，拟由企业自筹；其余70%（2186万元）流动资金申请银行贷款解决。

　　3、项目实施方式及建设期

　　本项目的建设目标为至2012年，年产DA6发动机20万台。项目计划分两期实施：

　　第一期项目建设期计划18个月，由2007年7月起始至2008年12月完成，2009年试生产，2010年达到年产10万台；

　　第二期项目建设期计划16个月，由2009年9月起始至2010年12月完成。二期主要是补充一期不足的生产能力，增加10万台产能，至2012年达到年产DA6发动机20万台的生产能力。

　　4、项目财务评价

　　经测算，本项目2012年全部达产后，可实现销售收入150000 万元（含税），利润13342万元；本项目内部收益率为14.41%，项目年均投资利润率13.43%，投资回收期7.43 年，项目达产后盈亏平衡点为50.01%。

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2007年7 月 7 日

　　股票简称：东安动力                股票代码：600178                 编号:临2007－016

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于收购东安集团部分资产的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述：

　　2007年7月5日，本公司与哈尔滨东安发动机（集团）有限公司(以下简称“东安集团”)签署《关于收购部分资产的协议》，收购东安集团所属的30A厂房，该厂房建筑面积7291.2平方米，用于布置变速器壳体生产线，收购价款以黑龙江广名会计师事务所有限责任公司出具的黑广评报字[2007]第013号资产评估报告评估值为计算依据，经双方协商，按评估值作价收购。

　　二、关联方介绍

　　哈尔滨东安发动机（集团）有限公司

　　1.企业性质：有限责任公司

　　2.注册地址：哈尔滨市平房区保国街51号

　　3.法人代表：王军

　　4.注册资本：80,000万元

　　5.经营范围：从事航空产品、机电产品的技术开发、咨询、服务、转让；制造、销售航空发动机、直升机传动系统、燃气轮发电机组和内燃机发电机组动力产品及零部件、汽车发动机、变速器、后桥及其附件、金属制品，铁路加减速顶及零部件；国内贸易业（国家有专项规定的除外），汽车修理（分支机构）、运输（分支机构）、餐饮（分支机构）、物业管理，无线寻呼（分支机构），房地产开发（分支机构）；按经贸部核准的项目开展进出口业务。

　　6.关联关系：东安集团是本公司实际控制人中国航空工业第二集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。

　　三、关联交易标的基本情况及评估价值

　　（一）交易标的基本情况介绍

　　本次关联交易的标的为：东安集团所属的30A厂房。

　　（二）资产状况及评估结果

　　黑龙江广名会计师事务所有限责任公司对东安集团所属的30A厂房出具了黑广评报字[2007]第013号《资产评估报告书》，评估基准日为2006年12月31日，评估方法采用重置成本法，评估价值为764.93万元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）协议签署日期及地点：2007年7月5日于哈尔滨市

　　（二）交易内容：东安集团所属的30A厂房

　　（三）定价政策和交易价格：

　　以黑龙江广名会计师事务所有限责任公司出具的黑广评报字[2007]第013号资产评估报告评估值为计算依据，经双方协商，按评估值7,649,310.00元作价收购。

　　（四）生效条件

　　1. 协议双方的法定代表人或授权代表在本协议上签名并加盖公章；

　　2. 东安集团董事会批准本转让协议 ；

　　3. 本公司董事会批准本转让协议；

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司本次收购东安集团所属的30A厂房，用于布置变速器壳体生产线。收购完成后，公司所有生产厂房将全部为公司自有，可以视生产需要调整生产线布局，减少对关联方的依赖。

　　六、备查文件

　　1.公司三届十三次董事会决议

　　2. 黑龙江广名会计师事务所有限责任公司出具的黑广评报字[2007]第013号《资产评估报告书》

　　3. 与东安集团签署的《关于收购部分资产的协议》

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2007年7月7日

　　股票简称：东安动力                股票代码：600178                 编号:临2007－017

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于出售232车间部分资产的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述：

　　2007年7月5日，本公司与哈尔滨东安发动机（集团）有限公司(以下简称“东安集团”)签署《关于出售232车间部分资产的协议》，将232车间出售给东安集团，出售资产包括厂房、设备及存货，厂房及设备转让价款以黑龙江广名会计师事务所有限责任公司出具的黑广评报字[2007]第012号资产评估报告评估值为依据，以评估价840.36万元转让，存货以账面值184.70万元转让，转让价款共计1025.06万元。

　　二、关联方介绍

　　哈尔滨东安发动机（集团）有限公司

　　1.企业性质：有限责任公司

　　2.注册地址：哈尔滨市平房区保国街51号

　　3.法人代表：王军

　　4.注册资本：80,000万元

　　5.经营范围：从事航空产品、机电产品的技术开发、咨询、服务、转让；制造、销售航空发动机、直升机传动系统、燃气轮发电机组和内燃机发电机组动力产品及零部件、汽车发动机、变速器、后桥及其附件、金属制品，铁路加减速顶及零部件；国内贸易业（国家有专项规定的除外），汽车修理（分支机构）、运输（分支机构）、餐饮（分支机构）、物业管理，无线寻呼（分支机构），房地产开发（分支机构）；按经贸部核准的项目开展进出口业务。

　　6.关联关系：东安集团是本公司实际控制人中国航空工业第二集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。

　　三、关联交易标的基本情况及评估价值

　　（一）交易标的基本情况介绍

　　本次关联交易的标的为：232车间部分资产，包括厂房、设备及存货；

　　（二）厂房及设备状况

　　黑龙江广名会计师事务所有限责任公司对公司232车间的厂房及设备出具了黑广评报字[2007]第012号《资产评估报告书》，评估基准日为2006年12月31日，评估方法采用重置成本法，评估结论如下：

　　1、厂房：

　　232车间两处厂房建筑面积合计3924平方米，评估值3,145,927.00元。

　　2、设备：

　　232车间设备评估值5,257,755.08元。

　　（三）存货

　　存货账面价值1,846,961.90元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）协议签署日期及地点：2007年7月5日于哈尔滨市

　　（二）交易内容：公司232车间部分资产

　　（三）定价政策和交易价格：

　　厂房及设备以评估值转让，转让价格840.36万元，存货以账面值184.70万元转让，转让价款共计1025.06万元。

　　（四）生效条件

　　4. 协议双方的法定代表人或授权代表在本协议上签名并加盖公章；

　　5. 东安集团董事会批准本转让协议 ；

　　6. 本公司董事会批准本转让协议；

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　232车间原属于锻铸厂，主要生产发动机齿轮锻件，同时承担了东安集团的一部分航空产品业务。随着本公司产品结构的调整和东安集团航空产品大幅增加，其承担的发动机锻件占其产品比例逐渐降低，而航空产品增加，准备周期长，将占用232车间绝大部分资源。本次转让后，可实现公司利益的最大化，减少不确定因素。

　　六、备查文件

　　1.公司三届十三次董事会决议

　　2. 黑龙江广名会计师事务所有限责任公司出具的黑广评报字[2007]第012号《资产评估报告书》

　　3. 与东安集团签署的《关于出售232车间部分资产的协议》

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2007年7月7日