青岛黄海橡胶股份有限公司第三届 董事会第十五次会议决议公告(等)

　　证券代码：600579 证券简称：*ST黄海     公告编号：2007-024

　　青岛黄海橡胶股份有限公司第三届

　　董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年7月5日上午8：30以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事10人，董事楚振刚先生因出差未能与会。其召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决通过如下决议：

　　审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案。

　　表决结果：议案赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

　　二〇〇七年七月六日

　　证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 公告编号：2007-025

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司在向公司控股股东及实际控制人书面函证后，作出如下公告：

　　到目前为止并在可预见的两周之内，公司、公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

　　二〇〇七年七月六日