大商集团股份有限公司2007年度第1次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600694             证券简称：大商股份            编号：临2007－015

　　大商集团股份有限公司2007年度第1次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　大商集团股份有限公司2007年度第1次临时股东大会于2007年7月9日上午9时在大连市中山区青三街1号公司总部会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共9人，代表公司股份93,103,245股，占公司有表决权股份总数的31.7%。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　会议由公司董事长牛钢先生主持，北京市赛德天勤律师事务所见证律师列席会议。

　　三、提案审议情况

　　按照2007年 6月23日公司发布的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议通过公司《关于为大连大商集团有限公司担保的议案》。

　　关联股东回避表决，同意21,913,834股，占出席会议有表决权股份总数的94.65%；弃权1,239,810股；反对0股。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市赛德天勤律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、大商集团股份有限公司2007年度第1次临时股东大会决议；

　　2、北京市赛德天勤律师事务所出具的《法律意见书》。

　　大商集团股份有限公司

　　2007年7月9日