华通天香集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议
暨召开2007年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华通天香集团股份有限公司第六届董事会于2007年7月10日以通讯方式召开临时会议，会议应到董事9名，实到9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
此事项须提交股东大会审议；
二、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。
三、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案，有关具体事项如下：
（一）、会议时间：2007年8月13日上午10:00。
（二）、会议地点：公司（福州）会议室（福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层）。
（三）、审议事项：
审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（四）、出席会议的对象：
1、2007年8月3日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席（授权委托书见附件4）。
（五）、出席会议股东登记办法
1、登记手续：出席会议的法人股东应凭上海证券交易所帐户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地址：福州市杨桥路中闽大厦B座9楼
联系电话：0591-87514146
联系传真：0591-87616539
邮政编码：350001
联系人：王 芳
3、其它事项：本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2007年7月11日
附件：1、《华通天香集团股份有限公司章程》（2007年7月修订）；
2、《华通天香集团股份有限公司信息披露管理制度》（2007年7月修订）
（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）