武汉长江通信产业集团股份有限公司
第四届董事会2007年第二次临时
董事会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2007年第二次临时董事会议于2007年7月10日上午9：00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到8人, 董事朱德静先生因故未能出席。公司部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于公司治理的自查报告和整改计划》。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○七年七月十二日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 编号：公2007010
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于公司治理的自查报告和整改计划
一、特别提示：公司治理方面有待改进的问题
1、内控制度更新有待进一步完善；
2、投资者关系管理有待进一步加强；
3、公司董事、监事、高管人员对公司治理方面的法规制度学习不够。
二、公司治理概况
公司是一家从事通信、电子、计算机技术及产品的开发、研制、技术服务及销售；通信工程的设计、施工的高科技企业。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司章程指引》（2006 年修订版）等文件的要求和公司实际工作的需要，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度。切实保护了公司和全体投资者的合法权益，完善了公司法人治理结构。
公司已经形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，公司机构的设置及职能的分工符合内部控制的要求：
公司股东大会、董事会、监事会职责清晰，有明确的议事规则，并能够得到切实的执行。公司全体董事、监事勤勉尽责，独立董事对公司重大决策事项均能独立履行职责，在其专业领域起到监督咨询的作用。社会公众股东能够参与公司决策，行使其股东权利。
公司总经理及其他高级管理人员以提名方式选出，制定有明确的工作细则，职责分工明确。全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益。
公司建立并不断健全内部控制制度，财务管理制度和其他内部管理制度严格、规范，并得到了有效的贯彻执行。
公司重视投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》，明确信息披露以及投资者关系管理的责任人，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。
三、公司治理存在的问题及原因
上市以来，公司一直高度重视公司治理制度的不断完善和提高，规范公司运作。但由于公司外部环境的不断变化和治理制度本身的不断创新，公司在治理结构方面仍存在以下有待改进的地方：
1、由于外部环境的变化和公司治理制度的不断创新，公司内控制度还存在薄弱环节，特别是公司在对外投资管理方面，尽管已在公司章程、财务制度及资产管理制度中有所规定，但还没形成完整系统的对外投资管理制度。同时，由于市场竞争的激烈，公司重视和强调业务创新和发展，某些制度执行不严。
2、出于保守和谨慎的考虑，我们在处理与投资者关系方面，做得还不够，表现在：公司网站中的投资者互动栏目做得不够丰富，对投资者所提问题回复不多；很少与投资者举行现场考察沟通会。
3、由于公司各位董事、监事大都在其它单位任职，且地域分散，同时，由于公司高管业务较忙，导致公司董事、监事和高管集中学习不多，对不断变化的新规章、新制度理解不深。
四、整改措施、整改时间及相关责任人
1、公司将根据《关于推进实施〈上海证券交易所上市公司内部控制指引〉的通知》等最新颁布的法律法规及监管部门的相关规定，认真检查公司现有内部控制制度，对尚待完善的制度进行必要的修改，并提交相关权力机构审议通过。预计在2007年12月底之前可以完成公司内部控制制度的修订和完善工作，责任人为公司副总裁胡湘建。
2、为做好投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通交流，目前公司拟对公司网站(www.ycig.com)中有关专栏的内容不断丰富完善，对相关信息及时更新，提供互动沟通平台，公布多种联系方式，方便了读者查阅和问询，确保及时回答及反馈投资者关心的问题。公司拟在公司网站设立投资者关系专栏，将于2007年7月底前完成，投资者关系管理的完善将持续贯穿于我们今后的日常工作中，责任人为公司董事会秘书高国志。
3、针对公司董事、监事及高级管理人员对公司治理方面的新规章学习不够问题，我们将积极组织董事、监事及高管人员参加证监会及其派出机构、上海证券交易所组织的专项培训，并在公司内部形成定期学习的制度，确保至少每半年集中学习一次，学习公司治理的相关法律制度。此项措施的责任人为公司董事会秘书高国志。
五、有特色的公司治理做法
1、根据董事会的授权，每年年初由董事长与公司经营层签订年度经营目标责任书。明确年度经营的各项指标和重点工作安排，并将各项任务分解到高管人员，各高管人员的收入直接与其年度目标的完成情况直接挂钩。
2、公司设立了审计监察部，直接对董事会负责，每半年要对集团公司有关部门和各控股子公司进行内部审计，及时掌握动态，发现问题，并向董事长报告。
六、其他需要说明的事项
以上是我公司关于公司治理情况的自查情况及整改计划，欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理工作进行监督、批评指正。欢迎广大投资者对我公司治理情况进行分析评议，并提出宝贵意见与建议。
公司联系人：熊作成
公司电话：027-67840308
公司传真：027-67840308
公司电子邮箱：xzc@ycig.com
公司邮寄地址：湖北省武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会秘书处 邮编：430074
公司网络公众评议平台：www.ycig.com
武汉长江通信产业集团股份有限公司
二○○七年七月十二日
附件1：《武汉长江通信产业集团股份有限公司治理自查情况说明》
关于设立专门电话和网络平台
接受公众评议的提示
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的要求，为配合公司自查和整改工作的开展，公司设立了专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众对于公司治理情况、规范运作等方面的意见和建议，接受公众的评议，具体安排如下：
1、公司接受公众评议的电话号码为：027-67840279、67840308，投资者和社会公众可于工作时间（工作日的上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）通过该电话向公司提出建议或反馈意见。
2、投资者和社会公众还可登录公司网站（www.ycig.com），点击“公众评议平台”栏目，向公司提出意见和建议。
3、公司接受公众评议的起始日为公司刊登《关于公司治理的自查报告和整改计划》之日。
4、公司接受公众评议的具体负责部门为：董事会秘书处。
特此提示，敬请关注。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
二00七年七月十二日