浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议（通讯表决）决议公告

　　股票简称：轻纺城         股票代码：600790        编号：临2007—020

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议（通讯表决）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2007年7月5日以传真、E-MAIL和专人送等形式递交各董事，于2007年7月11日以通讯表决方式召开。应表决董事9名，实际收回表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后，形成如下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司投资设立担保公司的议案》。

　　董事会同意公司投资设立浙江中轻担保有限公司（暂定名），注册资本10,00万元，公司全额出资，占总股本的100%。

　　董事会要求担保公司在今后的经营活动中，要合法合规，防范风险。

　　独立董事对公司投资设立公司发表了独立意见：

　　1、关于公司投资设立担保公司事项的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司投资设立公司符合董事会提出的市场发展战略，是公司市场租赁业务向外延伸的迈出的重要一步，有利于繁荣市场，对市场持续、稳定地发展具有重要意义；同时为公司今后经营业绩的提升提供了新的盈利保证。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会　　

　　二OO七年七月十三日