河南太龙药业股份有限公司 2007年第三次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：600222                     股票简称：太龙药业                     编号：临2007-017

　　河南太龙药业股份有限公司

　　2007年第三次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南太龙药业股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年7月13日上午9点30分在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 2人，代表股份18934.0114万股，占公司总股本28839.048万股的65.65%，没有无限售流通股股东出席，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。到会股东对本次会议议案进行了审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　审议通过《公司拟投资建设“输液改扩建项目”》的议案

　　公司拟投资3亿元进行输液项目改扩建，首期投资约2亿元人民币。项目资金来源为公司自有资金、银行贷款并可能通过资本市场进行融资 ，项目选址为巩义市。

　　表决结果为：同意票18934.0114万股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师赵虎林、朱恪出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南太龙药业股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市、交易规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

　　特此公告

　　河南太龙药业股份有限公司董事会

　　2007年7月13日