新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证决议公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议没有否决或修改议案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2007年7月13日10:30时
2、现场会议召开地点：新疆阿克苏林园公司办公楼三楼会议室
3、会议召开方式：采用现场投票方式
4、会议召集人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长甘军
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表股份101,706,810股，占公司股本总数184,927,500股的55.00％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2007年第三次临时股东大会的各项议案，议案的内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《青松建化2007年第三次临时股东大会会议资料》。
会议审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于董事会换届董事选举的议案》
经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，选举甘军先生为公司第三届董事会董事；
经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，选举杨万川先生为公司第三届董事会董事；
经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，选举张展福先生为公司第三届董事会董事；
经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，选举高华先生为公司第三届董事会董事；
经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，选举孔兵先生为公司第三届董事会董事；
经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，选举许锐敏女士为公司第三届董事会独立董事；
经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，选举越晓雷先生为公司第三届董事会独立董事；
经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，选举陈豹先生为公司第三届董事会独立董事；
经公司第一届第七次职工代表大会选举张狩奖先生为公司第三届董事会职工代表董事
2、审议通过了《关于监事会换届监事选举的议案》
经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，选举龚建新女士为公司第三届监事会监事；
经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，选举蒋晓进先生为公司第三届监事会监事；
经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，选举杨苏胜先生为公司第三届监事会监事；
经公司第一届第六次代表大会选举朱刚先生、王文莉女士为公司第三届监事会职工代表监事。
四、律师见证情况
本次股东大会经中伦金通律师事务所李在军律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格和会议表决程序符合有关法律、《法规》及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2007年第三次临时股东大会决议；
2、中伦金通律师事务所出具的法律意见书；
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2007年7月14日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2007-023
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年7月13日上午12:30召开了公司第三届董事会第一次会议，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事甘军先生主持。会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
9票同意，0票反对，0票弃权，选举甘军先生为公司第三届董事会董事长；
9票同意，0票反对，0票弃权，选举杨万川先生为公司第三届董事会副董事长；
9票同意，0票反对，0票弃权，选举张展福先生为公司第三届董事会副董事长；
二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任杨万川先生为公司总裁；
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任沈荣法先生为公司第三届董事会秘书（简历附后）；
四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》（简历附后）
9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任高华先生为公司副总裁；
9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任沈荣法先生为公司副总裁；
9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任李迎春先生为公司副总裁；
9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任苏发先生为公司副总裁兼公司总工程师；
9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任程志军先生为公司副总裁；
9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任吴哲超先生为公司副总裁;
五、审议通过了《关于董事会四个专门委员会委员选举的议案》
9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会四个专门委员会委员选举的议案》;
六、审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司治理专项自查报告和整改计划》
9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司治理专项自查报告和整改计划》，该报告和整改计划全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，欢迎广大投资者对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
七、独立董事意见
对本次会议所审议的二、三、四项议案，独立董事认为所聘人员符合公司聘任高管人员的相关条件，提名及聘任程序符合《公司章程》和相关法律、法规的规定，合法有效。同意本次会议所审议的上述议案。
特此公告。
附件：聘任高管人员简历
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2007年7月13日
聘任高管人员简历
杨万川先生简历：
公司董事、总裁，男，1965年5月出生，1983年9月参加工作，工商管理硕士，高级工程师。曾任新疆阿克办青松建材化工总厂水泥厂烧成三分厂厂长、水泥厂副厂长、厂长、党委书记，建化总厂副厂长、公司副总经理；2001年4月任公司总裁至今。
沈荣法先生简历：
公司董事会秘书、副总裁，1945年7月出生，大专文化，高级政工师。历任农一师建筑化工厂工会干事、办公室副主任、办公室主任；建化总厂工会副主席、办公室主任。2000年10月至2004年3月任公司第一届董事会秘书至今，2001年3月，补选为公司第一届董事会董事，2004年3月任公司第二届董事会秘书，2005年3月聘任为公司副总裁。
高华先生简历：
公司副总裁、新疆青松水泥有限责任公司董事长，男，1957年1月出生，1975年9月参加工作，本科学历，机电工程师、高级政工师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂磷肥厂工人、技术员、车间副主任、副厂长，新疆阿克苏青松建材化工总厂工会主席、副总经理，公司第一届董事会董事。2004年3月任公司副总裁至今。
李迎春先生简历：
公司副总裁，男，1963年12月出生，1984年8月参加工作，研究生学历，工程师。曾任新疆生产建设兵团农一师乡镇企业管理局副主任科员，农一师十三团副团长，农一师九团团长，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司磷肥厂厂长、水泥厂厂长、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司总裁助理。
苏发先生简历：
公司副总裁、总工程师，男，1952年8月出生，1976年8月参加工作，本科学历，高级工程师，曾任黑龙江省苔青林业水泥厂技术员、化验室主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长，黑龙江省浩良河水泥有限责任公司总工程师。
程志军先生简历：
公司副总裁、新疆青松水泥有限责任公司总经理，男，1953年8月出生，本科学历，工程师；曾任卡子湾水泥厂医院医生、院长，新疆生产建设兵团红花药厂（现华士丹药厂）筹建办副主任，卡子湾水泥厂副厂长、厂长、董事长。
吴哲超先生简历：
公司副总裁，男，1962年11月出生，本科学历，工程师；曾任安徽省郎溪县水泥厂厂长助理兼化验室主任、生产技术副厂长，安徽省郎溪县合力水泥有限责任公司企管副总，北京固邦水泥有限责任公司生产副总、企管副总、常务副总兼总工程师。
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2007-024
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
治理专项自查报告和整改计划
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1、公司内部管理体系需要进一步完善；
2、公司需要进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用；
3、股东大会社会公众股东参与度不高；
4、进一步完善投资者关系管理工作，加强广大投资者对公司的了解，为公司治理提供建议和意见；
5、加强对子公司的管理，进一步提高下属子公司的规范运作水平；
6、做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高管等范围内的持续培训工作。
二、公司治理概况
1、历史沿革
2000年新疆阿克苏青松建材化工总厂（以下简称“建化总厂”）改制，经新疆维吾尔自治区人民政府新政[2000]193号文《关于同意设立新疆青松建材化工股份有限公司的批复》批准，由新疆阿克苏青松建材化工总厂、新疆塔里木建筑安装工程总公司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司和自然人刘功大共同发起设立新疆青松建材化工股份有限公司。2000年11月17日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记。2003年7月24日，公司股票在上海证券交易所上市，注册资本变更为18,492.75万元。经公司股东大会批准，2005年5月23日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局变更登记，更名为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司。
2005年12月26日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，公司流通股东每持有10股流通股获得3.5股的股份，2005年12月30日公告了《股权分置改革方案实施公告》，股权登记日为2006年1月5日；2006年1月9日，公司股票复牌，公司股权分置改革完成。
1、截止2007年3月31日公司的股本结构
2、公司目前基本情况
公司所属行业为水泥制造业。经营范围为：建筑材料、工业用氧气、无机酸、烧碱、磷肥、复合肥、电力的生产经营，铸钢件、汽车运输、机械维修、硫酸钾、编织袋的生产、销售，钢材、五金交电产品、机电设备（国家有专项审批的产品除外）的销售。汽车维修（仅限所属分支机构经营）。货物和技术的进出口经营（国家限制或禁止公司经营的商品和技术除外）。成品油零售。
2006年12月31日，国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合发文（发改运行[2006]3001号），新疆青松建材化工（集团）股份有限公司被列入国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）。
公司拥有十个分公司，七个控股子公司，三个参股子公司。主要生产经营产品有：水泥、磷肥、硫酸、硫酸钾、烧碱、盐酸、铸钢件、工业用氧气以及加气砼、涵管、预应力预制构件等水泥制品。公司主导产品水泥目前生产能力为320万吨，能生产各种规格的通用水泥和H级、G级、C级和超细级油井水泥、大坝水泥、道路水泥等特种水泥。其中H级油井水泥在新疆仅青松建化一家企业能够生产，G级油井水泥于2004年2月通过美国石油协会API认证，获得API花押字使用权。
公司近三年的财务状况及经营业绩：
3、公司控制关系和控制链条
4、公司三会运作情况
（1）股东大会：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开公司历次股东大会。金杜律师事务所为公司上市后、2006年8月份以前的历次股东大会出具法律意见书，中伦金通律师事务所为公司2006年8月份以后的历次股东大会出具法律意见书，认为：公司历次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。股东大会提案审议均符合程序，在审议过程中，大会主持人、出席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议，平等对待所有股东，确保中小股东的话语权。
自公司成立以来未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定，属于股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情形。公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。
（2）董事会：公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。现任董事能够忠实和勤勉地履行职务，具备任职资格，不存在违反《公司法》第147条、第148条、第149条规定的行为，且最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
公司已根据修订后的《公司章程》和上海证券交易所发布的《董事会议事规则指引》修订了公司的《董事会议事规则》，公司董事会各成员都能勤勉尽责，认真履行《公司章程》赋予的职权，并积极参加公司历次董事会，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了中小股东的利益。
（3）监事会：公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。公司已根据修订后的《公司章程》和上海证券交易所发布的《监事会议事规则指引》修订了公司的《监事会议事规则》，公司监事会能够勤勉尽责，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、收购、出售资产情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任履行程序、职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
（4）经理层：公司制定并修订了《总裁工作细则》，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过实施。
公司经理层特别是总裁人选的产生通过竞争方式选出，现任总裁由实际控制人农一师组织部门推荐经第二届董事会考核，由董事会提名并聘任。
经理层中有二名副总裁和总会计师是通过在报纸刊登招聘广告，面向全国通过笔试面试招聘任用。
公司经理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为；超越经营层权限的事项，公司一律提交董事会审议，监事会列席会议，能够确保权利的监督和制约，不存在“内部人控制”的倾向。公司经理层兢兢业业，在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。
（5）公司股东大会已于2006年4月26日审议通过了《公司章程（修正案）》，《公司章程（修正案）》严格按照证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》进行修改完善。
5、公司独立情况
1、业务方面：公司与控股股东在业务方面不存在竞争关系，完全独立于控股股东，拥有完整的供应、生产、销售系统，具有完全自主的经营能力。
2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事、工资管理等方面是完全分开的，各自拥有独立的劳动人事职能部门。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均未在控股股东单位任职。
3、资产方面：公司拥有完整独立的产、供、销系统，资产完全独立于控股股东，不存在以资产或信誉为控股股东及其子公司提供担保的情况，也不存在资产被控股股东及其子公司占用的情况。
4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，各职能部门与控股股东职能部门不存在上下级关系，也不存在交叉办公关系。
5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立、健全了会计核算体系和财务、会计管理制度，在银行独立开户，并依法独立纳税。
6、公司内部控制情况
（1）公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《关联交易的决策制度》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。
（2）为了加强内部管理，公司建立健全了一系列的内部控制制度。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
（3）公司的财务会计制度执行国家规定的《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关财务会计补充规定，并建立了公司具体的财务管理制度，包括会计核算办法、财务管理组织机构、资金管理、成本费用管理、对外投资管理、发票和收据的使用管理、会计档案管理、公司预算管理等方面的内容；并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。
公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、内部稽查控制等。
（4）公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额由公司总裁、董事长、董事会、股东大会审批，并明确了授权及签章等内部控制环节，符合《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关法律法规的规定。制定了《印章管理制度》，确保授权、签章等内部控制环节得到有效执行。
（5）公司首次公开发行股票实际募集资金净额为24,264.94万元（已扣除上市发行费用）。公司2004年5月31日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》变更程序符合相关规定，理由合理、恰当。公司严格执照股东大会的决议使用募集资金，截至2006年12月31日止，公司首次公开发行募集资金实际使用情况，按照实际投资项目分别列示如下（单位：人民币元）：
2007年5月，立信会计师事务所对此出具了审核报告，认为公司截止2006年12月31日，公司已经按股东大会决议变更的项目投入了募集资金，相关信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。
（6）公司除正常的生产经营性资金往来外，不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。公司严格按照中国监会关于关联方资金往来方面的规定，要求下属公司加强对关联方资金往来的审查，杜绝公司的大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况发生。2007年3月26日，立信会计师事务所为公司出具了信会师函字（2007）第064号《关于关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》，截止2006年12月31日，公司不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金的情况。
三、公司治理存在的问题及原因
通过自查，公司认为：公司治理符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件建立完善的治理结构及规范运作的要求，在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。公司治理较为完善，运作基本规范，不存在重大问题或失误。
但公司治理贯穿企业的全过程，是一个系统而复杂的工作，也是需要长抓不懈、不断完善、不断提高的一项工作，为进一步加强公司规范水平，提高公司治理质量及整体竞争力，公司以下几个方面的工作还需要进一步加强：
1、公司内部管理体系需要进一步完善
公司虽然已经建立了完备的内部管理制度，但随着国家经济环境、经济政策的不断变化，公司的内部管理体系需要进一步加强和完善，以适应新形势下的中国经济。
2、公司需要进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用
2004年3月29日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，同意设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会，专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。上述四个专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。但目前由于工作条件的限制，一般在重大事项决策过程中会由专门委员会辅助董事会做出综合决策，公司将进一步发挥各专门委员会的作用，对公司重大决策事项，战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系提出建议，以提高公司科学的决策能力。
3、股东大会社会公众股东参与度不高
由于公司所在地地处偏远，周边公共交通设施缺乏，导致现场股东大会社会公众股东参与度不高。
4、进一步完善投资者关系管理工作，加强广大投资者对公司的了解，为公司治理提供建议和意见
目前资本市场已经进入全流通时代，与股权分置改革前相比，市场发生了质的变化，同时随着有限售条件流通股股份的逐步解禁，市场将进一步扩容，而作为市场主体的上市公司，要面对广大股东和社会的有效监督，为此，需要不断加强投资者关系管理工作，深入研究投资者关系管理工作，不断创新，以适应新形势下的资本市场。
5、加强对子公司的管理，进一步提高下属子公司的规范运作水平
公司目前10家子公司，其中7家控股子公司，3家参股子公司，分布在新疆范围内，地域比较广，信息沟通不尽畅通，对上市公司规范运作的相关法律、法规和规范性文件了解不全面，可能会造成子公司不能完全按照上市公司的的相关规定规范运作，如公司子公司新疆青松水泥有限责任公司（位于乌鲁木齐市）就存在会议通知发出时间不符合公司章程规定，会议召开不规范、会议资料保存不完整，监事会成员中没有职工代表监事，董事会成员人数与公司章程规定不符等问题。
6、做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高管等范围内的持续培训工作
随着资本市场的不断发展，各类法律法规及监管文件的发布频率和力度都有所加强。公司董事、监事、高级管理人员由于工作精力所限，有时候存在不能及时掌握法律法规及文件精神的情况，这就需要公司进一步做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高管等范围内的持续培训工作，使董事、监事、高管能够及时了解最新的政策动向，以保证政策的正确性。
四、整改措施、整改时间及责任人
1、关于完善内部管理体系方面
整改措施：公司将紧紧围绕总体经营目标，本着从实际出发，务求实效的原则，针对企业战略、规划、投融资、市场运营、财务、内部审计、法律事务、人力资源、采购、销售、物流、质量、安全生产、环境保护等各项业务管理及业务流程，通过梳理各项规章制度、程序和措施，进一步健全和完善内部控制体系。同时公司将大力培育和塑造良好的风险防范、内部控制为核心的管理文化，树立正确的管理理念，增强风险管理意识，将风险防范意识转化为公司所有成员的共同认识和自觉行动，促进企业建立系统、规范、高效的内部管理机制。
整改时间：长期
整改责任人：公司总裁杨万川
2、关于进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用方面
整改措施：进一步提高独立董事在公司生产经营管理工作中的作用，加强董事会下属专门委员会的建设，为专门委员会发挥更大的作用提供客观条件。公司考虑通过不定期召开专门委员会会议的形式，针对一些特别事项，由专门委员会组织公司相关人员，进行专项讨论，形成建议和意见再提交董事会审议决定，由此更好地发挥董事会专门委员会在公司经营管理中的作用。
整改时间：在日常工作中不断加强完善
整改责任人：公司董事长甘军
3、股东大会社会公众股东参与度不高
整改措施：针对股东大会社会公众股东参与度不高的问题，公司在今后会尽可能考虑采取网络投票、在交通便利的场地安排召开等方式，扩大社会公众股东参加股东大会的范围。
整改时间：在日常工作中不断加强完善
整改责任人：公司董事会秘书沈荣法
4、进一步完善投资者关系管理工作，加强广大投资者对公司的了解，为公司治理提供建议和意见
整改措施：切实抓好投资者关系管理工作，通过网上交流会、不定期机构投资者见面会、投资者互动交流平台等多种形式，加强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通，收集整理投资者对公司治理与经营管理等各方面建议和意见，报送公司经营管理层、董事会。
整改时间：长期
整改责任人：公司董事会秘书沈荣法
5、加强对子公司的管理，进一步提高下属子公司的规范运作水平
整改措施：对子公司上述存在的问题，要求限期予以改正，在今后的工作中不得再出现似的问题。并进一步要求子公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及规范性文件的规定，严格执行公司下发的《子公司管理制度》，完善重大事项的决策程序，三会会议记录必须保存完整，重大事项必须向公司汇报，加强对有关责任人规范运作方面的培训，提高子公司的规范运作意识，进一步加强对子公司的检查和指导，
整改时间：2007年8月31日前
整改责任人：公司董事会秘书沈荣法
6、做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高管等范围内的持续培训工作
整改措施：做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高管等范围内的持续培训工作，由董事会秘书处负责日常的信息收集工作，收集整理证券市场最新的法律法规、监管信息，及时通过传真、电子邮件等方式送到公司董事、监事、高级管理人员手中，并与上海证券交易所和中国证监会新疆证监局举办的培训相结合，保证公司董事、监事、高级管理人员对法律、法规和相关规范性文件、政策环境的及时了解和深入贯彻。
整改时间：长期
整改责任人：公司董事会秘书沈荣法
五、有特色的公司治理做法
一、公司将企业文化看作核心竞争力之一，也作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段之一。公司持续保持对员工的企业文化宣传，通过企业报纸、各种例会等途径，组织员工征文、专题讨论、内部沟通、演讲、文艺汇演等活动，将企业文化宣传融入日常管理，增强了员工的凝聚力和团队意识。
二、公司工会从维护企业职工经济利益的根本要求出发，在模范职工之家建设的同时，突出的抓好经济技术工作，以提高企业职工生产技能、促进企业增产增效来实现工会组织对企业职工经济利益的根本维护，提高模范职工之家建设的质量。
１、一条主线：以实现职工经济利益维护为最终目的，以提高职工职业生产技能为实现形式，以教育、引导、激励措施为促进，把广大职工以生产技能报效企业、实现自身经济利益的愿望和需求同企业提高劳动生产率、增加经济效益和产品市场竞争力的迫切要求有机结合起来，使工会组织的职能作用更有效的作用与广大职工技术素质的提高和企业发展的需要，促使模范职工之家建设再上新水平。
2、完善两个机制，激励职工学知识长技能的积极性和热情。
（1）、完善协调、分工、网络机制，形成合力
（2）、完善激励机制，激励职工学技术、精本职。
3、采取三条途径，为职工岗位知识技术成才铺就金光大道。
（1）、走出去、请进来，内外力相结合，不断拓展职工学技术、长技能的渠道，为职工进行技术知识“充电”。
（2）、组织引导职工在根据自己不同岗位自修学历晋升专业技术职称。
（3）、广泛开展技术革新发明创造活动，让职工技术、经济双收益。
4、职工经济技术工作给企业、职工带来双赢，收到三种显著效果。
（1）、重知识、学技术尉然成风的效果。
（2）、企业经营管理者与职工共识技术创新的效果。
（3）、职工和企业经济利益双增长、双维护的效果。
（4）、依靠科学知识和新技术寻求新发展的效果。
以上是我公司关于公司治理情况的自查报告和整改计划，欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。我公司以切实行动提高公司的治理水平！
联系人：沈荣法 熊学华；
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二ＯＯ七年七月十三日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2007-025
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
2007年7月13日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司二楼会议室召开。应出席会议监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事龚建新女士主持，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名表决方式审议通过了以下决议：
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
5票同意，0票反对，0票弃权，选举龚建新女士为公司第三届监事会主席。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
监事会
2007年7月13日