健康元药业集团股份有限公司三届十三次董事会决议公告
2007年07月17日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2007-024
健康元药业集团股份有限公司三届十三次董事会决议公告
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2007年7月11日以送达或电子邮件方式向全体董事发出三届十三次董事会会议通知。于2007年7月16日以通讯方式召开三届十三次董事会会议，会议应参加董事七人，实际参加七人，公司三名监事会成员及公司总经理知悉会议审议事项，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案，现公告如下：
《关于审议健康元药业集团申请融资额度及抵押贷款的议案》：为了公司业务发展需要，同意本公司在2007年7月16日至2010年7月15日期间内，向中国工商银行股份有限公司深圳红围支行申请最高融资余额人民币3亿元（或等值外币）融资（包括流动资金贷款、保函、银行承兑汇票）。
同时同意本公司在前述额度内，以部分房产(见附件)作为向中国工商银行股份有限公司深圳红围支行自2007年7月16日至2010年7月15期间内的人民币1亿元最高融资余额内签署的所有借款合同项下债务提供抵押担保。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○○七年七月十七日