保定天鹅股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年7月16日上午10:00
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召开方式：现场投票方式。
4.召集人：保定天鹅股份有限公司董事会
5.主持人：董事长王东兴先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）3人，代表股份172,418,791股，占上市公司有表决权总股份53.75％。
2.无限售条件的流通股股东出席情况：
股东（代理人）3人，代表股份2,202,198股，占上市公司有表决权的无限售条件的流通股总股份0.69％。
四、提案审议和表决情况
审议通过关于董事会人员调整的议案：
1.总的表决情况：
同意172,418,791股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意2,202,198股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
2.律师姓名：叶正义
3.结论性意见：
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、临时提案的提出方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
保定天鹅股份有限公司董事会
2007年7月16日