浙江中国小商品城集团股份有限公司
第五届五次董事局会议决议公告
本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年7月5日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第五届五次董事局会议的通知。2007年7月16日上午8：30分，第五届五次董事局会议如期在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议由董事局主席傅日高、金方平分别主持。监事局主席及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
一、以15票同意，0票反对，0票弃权，接受傅日高主席辞去第五届董事局主席、董事职务的辞呈；
二、以15票同意，0票反对，0票弃权，选举金方平董事为第五届董事局主席；
三、以15票同意，0票反对，0票弃权，接受王雪虹女士辞去第五届董事局董事职务的辞呈；
四、以15票同意，0票反对，0票弃权，接受孙文建先生辞去第五届董事局董事、副总裁职务辞呈；
五、以15票同意，0票反对，0票弃权，接受叶根木先生辞去第五届董事局董事职务的辞呈；
六、以15票同意，0票反对，0票弃权，增补金永华先生为第五届董事局董事候选人选【简历如下：金永华，男，1960年5月出生，本科学历，1981年7月参加工作，中共党员。1981.8—1985.9，义乌县城阳粮管所工作，曾任防化员、粮管所所长；1985.9—1987.12，义乌县粮食局工作，任计划业务科科长；1987.12—1996.12，义乌县粮食局党组成员、副局长、党组副书记；1996.12—1999.4，任义乌市物资总公司党委副书记、副总经理、物资行业管理办公室副主任、总公司纪委书记；1999.4—2000.11，任义乌市物资总公司党委副书记、副总经理、物资行业管理办公室副主任、总公司纪委书记；2000.11—2002.3，任市场贸易发展局党组成员、副局长；2002.3—2003.3，任市发展计划局党委副书记、副局长、纪委书记、粮食局副局长；2003.3—2007.7，任义乌市民航局党委书记、局长；2007．7，到浙江中国小商品城集团股份有限公司工作，任党委副书记、纪委书记 】；
七、以15票同意，0票反对，0票弃权，增补蒉建政先生为第五届董事局董事候选人选【简历如下：蒉建政，男，1958年6月出生，毕业于浙江省委党校经济学专业，研究生学历。1974年11月参加工作， 中共党员，高级政工师。1974．11—1987．11，部队服役，历任战士、文书、班长、排长、书刊号务长、组织干事、指导员、副教导员；1987．11—1995．1，浙江省党校组织处主任科员、副处长；1995．1—1999．3，浙江省委党校组织处处长；1999．4—2001．7，浙江证券有限责任公司人事保卫部经理；2001．8—2004．12，天一证券有限责任公司历任人力资源部经理、办公室主任、党委委员、纪委书记、工会主席；2004．12—2007．2，任浙江省能源集团有限公司监察审计部主任；兼浙江省国际信托投资公司董事长、党委书记，浙江省国信控股集团有限责任公司党委副书记、董事；2007．2—至今，任浙江国信控股集团有限责任公司、浙江省国信企业（集团）公司党委书记、董事长】。
会议还听取了有关聘任赵文阁先生、杨剑峰先生为公司总裁助理及何培松先生辞去总裁助理的情况报告【两名总裁助理的简历如下：
赵文阁，男，1967年5月出生，毕业于天津轻工业学院工业艺术设计工程系，在职研究生，1990年7月参加工作，中共党员，经济师。1990．7—1992．9，广东省惠州市玩具配件厂技术员、生产经营部经理；1992．9—1994．3，广东省惠州市惠城区经济开发总公司玩具工业公司总经理；1994．3—1995．10，广东省惠州市惠城区物资局局长助理；1995年10月起在本公司工作，曾任公司下属物资经营公司副总经理、银都酒店副总经理、物流有限公司总经理、本公司办公室主任。
杨剑峰，男，1967年8月出生，毕业于武汉工业大学工业与民用建筑专业，本科学历，1989年8月参加工作，高级工程师，无党派人士。1989．8—1993．3，义乌建行下属企业建设工程开发公司工程主管；1993．4—1996．5，义乌建行下属企业建设工程开发公司副经理；1996．6—2004．12，义乌建行下属企业建设工程开发公司经理；2005．1—2007．7，义乌市国有资产投资控股有限公司基建办主任、项目建设部经理，并兼任国际商贸城三期市场建设办综合部经理、主任助理；2007．7，到浙江中国小商品城集团股份有限公司工作】。
公司以上董事、高管人员的变动，傅日高、王雪虹、孙文建、何培松系年龄原因；叶根木系工作变动原因。以上人员在职期间为公司完善治理、业务发展作出了很大贡献，在此对他（她）们表示感谢和敬意。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二○○七年七月十六日
附：
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于公司高管人员聘任的独立董事意见
根据《公司章程》规定，总裁提名聘任赵文阁、杨剑峰先生为公司总裁助理。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事，对公司总裁聘任的高管人员发表独立意见：
一、公司董事局秘书已提供上述任职人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
二、公司总裁对上述人员的提名、推荐、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事：黄廉熙、郑勇军、陶 琲、吕长江、樊勇明
二OO七年七月十六日