福建发展高速公路股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
福建发展高速公路股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月17日上午在福州市金仕顿大酒店召开，会议由董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东（含股东代理人）共6人，代表股份939,600,000股，占公司有表决权股份总数的63.5%。会议符合《公司法》和公司章程的规定。公司全体董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次大会审议通过了以下议案：
一、以记名投票表决方式审议通过《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》，表决结果为：赞成6人，代表股份939,600,000股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；
二、以记名投票表决方式审议通过《关于福厦高速公路扩建工程2007年度财务预算的议案》，表决结果为：赞成6人，代表股份939,600,000股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；
三、以记名投票表决方式审议通过《关于更换独立董事的议案》，表决结果为：赞成6人，代表股份939,600,000股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；
四、以记名投票表决方式审议通过《关于提高独立董事津贴的议案》，表决结果为：赞成6人，代表股份939,600,000股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；
福建至理律师事务所蒋方斌、王新颖律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
备查文件：
1、福建发展高速公路股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会决议
2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
二○○七年七月十七日