公司法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 安琪酵母股份有限公司 单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 安琪酵母股份有限公司 单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 本期合并报表范围增加安琪酵母(崇左)有限公司，该公司是由公司与香港东亚置业有限公司联合投资设立的有限责任公司，性质为中外合资经营企业。
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2007-017
安琪酵母股份有限公司第四届
董事会第四次会议决议公告暨召开
2007年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2007年7月6日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2007年7月17日在公司四楼会议室召开，会议由董事长俞学锋先生主持，应到董事11名，实到董事10名，其中独立董事4名，董事余明华因工作原因未能出席本次董事会会议，委托董事李知洪代为出席会议，并对审议事项投赞成票，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第三项议案涉及相关董事更换事宜，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关要求，其它议案全票通过：
一、公司2007年中期报告及摘要；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、公司2007年中期资本公积金转增股本方案；
经大信会计师事务有限公司审计，公司2007年中期资本公积金388,912,845.84元，每股公积金2.866元，每股净资产5.712元。
现公司拟以2007年中期总股本13,570万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增13,570万股。
公司进行公积金转增股本主要考虑以下因素：
1、公司财务状况良好，具备高送转能力。07年中期业绩摊薄达每股0.511元,每股净资产5.712元,资本公积金388,912,845.84元,未分配利润180,995,243.68元，业绩的增长和丰厚的公积金使公司具备了送转股本的实力，且公司上市以来一直采用现金分红，从未进行过股本扩张。
2、目前公司流通股高度集中，股票交投清淡，流动性较差，进行股本扩张增强股票流动性，有利于更多投资者积极参与，适度分散流通股，改善公司股东持股结构。
3、公司存在被收购兼并的风险。公司股本13570万股属于小盘小市值股票，存在着潜在的收购风险，做大股本增大市值有利于防止公司被收购与兼并。
三、关于公司在任董事辞职的议案；
公司董事刘益谦先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。
四、关于增补董事候选人的议案；
根据董事会提名委员会的审查及建议，拟提名蒋春黔先生为公司第四届董事会董事候选人。
公司独立董事在认真听取了董事会提名委员会汇报后，经充分讨论，发表如下独立意见：我们对提名委员会提出增补第四届董事会董事候选人的资格进行了认真审查，认为该人员符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的有关规定；该人员资格及提名程序合法有效，选聘程序合法合规；该人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。
五、关于建设年产8万吨生物有机肥综合利用项目的议案；
为积极贯彻落实国家提出的科学发展观，进一步提高公司环保治理能力，实现节能减排和环境保护，确保公司可持续长远发展，公司拟新建年产8万吨生物有机肥综合利用项目。
该项目预计总投资3500万元，其中固定资产投资3000万元，流动资金投资500万元。项目预计2007年10月开工，2008年4月竣工投产。本项目预计可实现销售收入4000万元，生物肥料的生产总成本费用预计约4,016万元，收入与成本费用基本持平。
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间和地点：
会议时间：2007年8月8日上午9：00
会议地点：宜昌市南湖宾馆会议室
2、审议事项：
（1）关于在任董事辞职的议案；
（2）关于增补董事的议案；
（3）公司2007年中期资本公积金转增股本方案。
3、出席会议对象：
（1）凡于2007年8月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（2）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
4、参加会议股东登记办法：
凡符合出席会议要求的股东于2007年8月7日上午8:30至下午17:00持本人身份证、股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持能证明其具有法人代表资格的有效证明或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续，异地股东可采取传真或信函方式登记。
5、其它事项：
（1）会议会期预计为半天；
（2）与会者交通、食宿费用自理；
（3）公司联系地址：湖北省宜昌市中南路24号。
联系电话：（0717）6369865
传真电话：（0717）6369865
联系人：何全利
邮 编：443003
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2007年7月18日
附件一：董事候选人简历
姓名： 蒋春黔 性别：男 年龄：37 学历：经济学研究生
工作简历：
1、1991年7月－1994年7月 贵州省汽车改装工业有限公司 技术员
2、1994年7月－1996年7月 珠海兴业技术玻璃有限公司 技术员
3、1999年7月－2004年10月 天同证券有限责任公司投资银行部 项目经理
4、2004年10月－2007年6月 中山证券有限责任公司投资银行部 总经理助理
工作业绩：
1、研究生实习期间，参与武昌鱼、华工科技改制及上市的业务基础支持工作。
2、在天同证券工作期间，参与华冠科技（已上市）、涪陵电力（已上市）的上市辅导工作。参与华冠科技、涪陵电力的首次公开发行股票的工作。
参与华立控股重组与增发的工作，参与东安动力的配股工作。
参与洞庭水殖、金德发展、雄震集团的资产重组、关联交易财务顾问工作。
3、在中山证券工作期间，参与内蒙古双奇药业上市辅导，与首次股票发行工作（发审会未通过）。主持汕电力、深信泰丰、深振业、北海新力的股权与资产重组。
4、担任美国MUELLER集团（美国纽约联合交易所上市公司）中国区内部控制财务顾问工作。
附件二： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安琪酵母股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托股数：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2007-018
安琪酵母股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
安琪酵母股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2007年7月6日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。会议于2007年7月17日在公司四楼会议室召开，会议由监事会主席董恩学先生主持，应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了如下议案和事项：
1、公司2007年中期报告；
安琪酵母股份有限公司监事会关于公司董事会编制的2007年中期报告之书面审核意见：
（1）本次中报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
（2）本次中报的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年上半年的经营管理和财务状况；
（3）在本报告做出前，本会未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、公司2007年中期资本公积金转增股本方案。
公司拟以2007年中期总股本13,570万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增13,570万股。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司监事会
2007年7月18日