浙江三花股份有限公司
第二届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次临时会议于2007年7月13日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2007年7月18日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以投票表决的方式通过以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了关于修改《募集资金管理制度》的议案。
《募集资金管理制度》全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案尚须提交股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《召开2007年第1次临时股东大会的议案》。
会议同意于2007年8月7日召开公司2007年第1次临时股东大会，通知全文详见2007年7月19日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
特此公告
浙江三花股份有限公司董事会
二〇〇七年七月十九日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2007-020
浙江三花股份有限公司关于召开
2007年第1次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经浙江三花股份有限公司第二届董事会第二十次临时会议决定，公司将于2007年8月7日召开2007年第1次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议时间：2007年8月7日（星期二）9:30
二、会议地点：浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄
三、会议议程：审议关于修改《募集资金管理制度》的议案
四、出席人员：
1、截止2007年7月31日15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师、保荐代表人。
五、会议登记办法：
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2007年8月1日至2007年8月6日 上午8:30 -11:00 下午13:30 -17:30（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省新昌县城关镇下礼泉浙江三花股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。
4、联系电话：0575-86225127，0571-28876602
传真号码：0575-86231285
5、联系人：吕逸芳女士
6、其他事项：会期半天，与会股东费用自理；
浙江三花股份有限公司董事会
二〇〇七年七月十九日
附件一：回执
回 执
截止2007年7月31日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”（002050）股票__________股，拟参加浙江三花股份有限公司2007年第1次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托___________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司2007年第1次临时股东大会并代为行使下列表决权：
审议关于修改《募集资金管理制度》的议案（赞成、反对、弃权）
对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。