河南冰熊保鲜设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司第四届董事会第九次会议于2007年7月19日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更企业法人名称的议案》
由于公司主营业务已全面转向房地产开发，冷柜经营等已经停止，经公司董事会研究决定，公司名称由原“河南冰熊保鲜设备股份有限公司”（简称：冰熊股份）变更为“河南东方银星投资股份有限公司”（简称：东方银星）。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
原公司章程第一章第四条公司注册名称：中文全称“河南冰熊保鲜设备股份有限公司”，现修改为“河南东方银星投资股份有限公司”；英文全称“HENAN BINGXIONG FRESH-PRESERVATION EQUIPMENTS CO.LTD”，现修改为“HENAN ORIENTAL SILVER STAR INVESTMENT CO.LTD”。同时，在章程中涉及到的原公司名称均变更为 “河南东方银星投资股份有限公司”。
以上议案需提请下次股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》
定于2007年8月4日在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开公司2007年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的提交股东大会审议的事项（会议通知见附件一）。
以上议案表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
二〇〇七年七月十九日
附件一：
河南冰熊保鲜设备股份有限公司
2007年第二次临时股东大会会议通知
(一)会议召开的时间、地点、表决方式
1、会议召开时间：2007年8月4日(星期六)上午9:30
2、会议地点：重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店
3、表决方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
(二)会议内容：
1、审议《关于变更企业法人名称的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
(三)出席会议对象：
1、2007年7月27日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员及会议见证律师。
(四)会议登记方法：
流通股股东需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、授权委托书(见附件),于2007年8月3日上午9时至下午5时到重庆市东方山水假日酒店会务中心登记。会议报到地址：重庆市渝北区玉峰山镇铁山坪东方山水假日酒店会务中心。联系电话：023-67218887，联系人：李如灵；异地股东可用信函或传真方式在公司董秘办登记，地址：河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25层公司董秘办，联系电话：0370-2790609 传真：0370-2790630 邮编：476000 联系人：范惠民
(五)其它事项
参会股东食宿及交通费用自理。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2007年7月19 日
附件：(可以复制)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)参加河南冰熊保鲜设备股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其对表决事项的表决意见即为本单位(人)的意见。
委托人： 身份证号码：
委托人持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：