国旅联合股份有限公司2007年第1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、经公司董事会于2007年6月26日以公告的形式发布会议通知召集，国旅联合股份有限公司（以下简称本公司）2007年第1次临时股东大会于2007年7月19日在南京汤山温泉度假村召开。出席会议的有表决权的股东及股东代表 7人，代表公司股份217,810,009股，占公司总股本432,000,000股的50.42%。
到会股东持股情况如下表所示：
公司副董事长金岩先生主持了会议。
与会股东及股东代表审议并以记名投票方式通过了以下决议：
1、《关于汤山颐尚温泉酒店客房增设项目的议案》
以同意股数217,810,009股，占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数 零股，占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股，占出席会议股东代表股权数的0%，通过了《关于汤山颐尚温泉酒店客房增设项目的议案》。详细内容请参阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn及2007年5月26日的《上海证券报》。
2、《关于转让北京西都地产发展有限公司41%股权的议案》
以同意股数217,810,009股，占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数 零股，占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股，占出席会议股东代表股权数的0%，通过了《关于转让北京西都地产发展有限公司41%股权的议案》。详细内容请参阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn及2007年6月26日的《上海证券报》。
二、经北京嘉源律师事务所杨映川律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格和表决程序合法有效，会议审议并通过的各项议案也均合法有效。
特此公告。
国旅联合股份有限公司
2007年7月19日
备查文件目录：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。