中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会
第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议通知于2007年7月16日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2007年7月19日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：
1、审议通过关于聘任连庆先生为公司副总经理的议案；
经总经理提名，聘任连庆先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过关于聘任叶雄先生为公司副总经理的议案；
经总经理提名，聘任叶雄先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过关于聘任孙伊萍女士为公司副总经理的议案；
经总经理提名，聘任孙伊萍女士为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事认为连庆、叶雄、孙伊萍具备相应的知识水平和管理能力，同意董事会聘任连庆、叶雄、孙伊萍为公司副总经理。
4、审议通过关于为成都天泉置业有限公司提供担保的议案；
本公司控股子公司成都天泉置业有限责任公司将向中国建设银行股份有限公司成都第九支行申请房地产开发贷款人民币1.2亿元，期限叁年（贷款起止期限以银行放款日为准）。为支持成都天泉置业有限公司的经营发展，董事会同意公司为该笔贷款提供连带责任担保。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过关于黄振辉先生辞去独立董事职务的议案；
董事会同意黄振辉先生现因任期届满六年辞去公司独立董事职务。
鉴于黄振辉先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数低于法定人数，故其辞职申请需待公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过关于提名陈忠谦先生为独立董事候选人的议案；
董事会提名陈忠谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事独立性的相关要求，并符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
独立董事认为董事会提名陈忠谦为公司第五届董事会独立董事候选人，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事独立性的相关要求，并符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过关于董事津贴的议案；
董事会同意公司自2007年7月起向不在公司任职的董事会成员（不含独立董事）支付定额职务津贴，标准为每人每年5万元。
独立董事认为公司向不在公司任职的董事支付职务津贴切实体现了“责权利相统一、兼顾公平”的原则，更有利于公司建立科学规范的良性决策机制。董事职务津贴的标准符合当前的市场水平和公司的实际情况。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过关于向中国农业银行深圳宝安支行申请综合授信额度的议案；
根据公司2006年度股东大会决议，公司股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产60％比例范围内向金融机构申请贷款。董事会同意公司因经营发展需要向中国农业银行深圳宝安支行申请贰拾亿元人民币综合授信额度，用于短期流动资金贷款、项目贷款、开立保函、融资类担保、开银行承兑汇票。
公司可以根据需要向宝安农行申请，将上述部分综合授信额度划拨给公司下属全资或控股子公司使用。下属全资或控股子公司在上述划拨的综合授信额度内的贷款，由公司提供连带责任担保。同时，董事会授权总经理在上述额度内向宝安农行申请使用额度。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司接待与推广制度》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2007年8月10日召开2007年第一次临时股东大会（另行公告）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第5～7项议案许提请股东大会审议。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
2007年7月20日
附件：高管人员简历及独立董事候选人简历。
连庆先生简历：
连庆，男，汉族，1970年2月出生，北京人，大学本科学历，中共党员。1992年进入中粮集团工作，先后任中粮集团总裁办公室秘书、中粮饭店供应公司综合部经理、华夏葡萄酒有限公司副总经理、中粮饭店供应公司总经理助理、中粮公司酒业部总经理助理、中粮国际（北京）有限公司酒业部副总经理。2006年4月至今在中粮地产任职。截至目前，连庆先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
叶雄先生简历：
叶雄，男，汉族，1968年11月出生，浙江宁波人，硕士研究生学历，中共党员。1991年进入中粮集团，先后任中粮上海粮油进出口公司总经理秘书、中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、中粮上海粮油进出口公司团委书记、副总经理、总经理、党委书记。2007年6月进入中粮地产任职。截至目前，叶雄先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
孙伊萍女士简历：
孙伊萍，女，汉族，1967年10月出生，福建云霄人，硕士研究生学历，中共党员。1993年进入中粮集团工作，先后任广东太古可口可乐公司副总经理、海南可口可乐饮料有限公司总经理。2007年1月进入中粮地产任职。截至目前，孙伊萍女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
陈忠谦先生简历：
陈忠谦，男，1962年4月生，广东惠来人，汉族，1980年10月参加工作，中共党员，法学博士，经济学硕士。曾任广州市政府办公厅法制处副主任科员、主任科员、广州市政府法制局监督检查处副处长、广州仲裁委员会秘书长、副主任、专职副主任。现任广州仲裁委员会主任、党组书记、广州市第十二、十三届人大代表、暨南大学兼职法学硕士生导师。截至目前，陈忠谦先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2007－034
中粮地产（集团）股份有限公司关于
召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1．会议时间: 2007年8月10日上午9:30
2．会议地点：深圳市宝安区80区新城广场恒丰海悦国际酒店三楼会议室
3．会议召集人：本公司董事会
4．会议召开方式：现场投票表决
5．会议出席对象：
（1）截止2007年8月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、关于黄振辉先生辞去独立董事职务的议案；
2、关于选举独立董事的议案（采用累积投票制）；
3、关于彭庆文先生辞去监事职务的议案；
4、关于选举监事的议案；
5、关于董事津贴的议案；
6、关于监事津贴的议案。
独立董事的选举，以深交所对候选人资格审核无异议为前提。如果深交所对候选人资格提出异议，本公司则取消该股东大会议案。
（二）披露情况：上述各项议案的详细内容详见公司于2007年7月20日在《证券时报》》、《上海证券报》上刊登的有关内容以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的2007年第一次临时股东大会议案文件。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
（2）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有效持股凭证进行登记；
（4）外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
2．登记时间：2007年8月8日至8月9日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
3．登记地点：深圳市宝安区湖滨路5号公司董事会办公室。
四、其他事项
1．会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2．联系方式：
联系人： 范步登 杨杰
联系电话：（0755）27754517 27754293
传真：（0755）27789701
联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号
邮政编码：518101
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
2007年7月20日
附件：独立董事及监事候选人简历
陈忠谦先生简历：
陈忠谦，男，1962年4月生，广东惠来人，汉族，1980年10月参加工作，中共党员，法学博士，经济学硕士。曾任广州市政府办公厅法制处副主任科员、主任科员、广州市政府法制局监督检查处副处长、广州仲裁委员会秘书长、副主任、专职副主任。现任广州仲裁委员会主任、党组书记、广州市第十二、十三届人大代表、暨南大学兼职法学硕士生导师。截至目前，陈忠谦先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
王浩先生简历：
王浩，男，汉族，1966年12月出生，大学本科学历，中共党员。1990年进入中粮集团有限公司工作，先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、 鹏利国际（北京）有限公司财务部副总经理、中粮 (集团)战略规划部副总经理、中粮国际(北京)有限公司财务部总经理。现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。截至目前，王浩先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。
注：1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、选举独立董事采用累积投票制进行。
本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
持股数： 委托人股东帐号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2007-035
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中粮地产（集团）股份有限公司董事会现就提名陈忠谦为中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中粮地产（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）。提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人不是为本公司及本公司的附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
4、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家；
5、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
6、被提名人在最近一年内不具有上述5项所列情形。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二○○七年七月十九日
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2007－036
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈忠谦，作为中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中粮地产（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中粮地产（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈忠谦
2007年7月19日
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.上市公司全称：中粮地产（集团）股份有限公司
（以下简称本公司）
2.本人姓名：陈忠谦
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人陈忠谦郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：陈忠谦
日 期：2007年7月19日
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2007-037
中粮地产（集团）股份有限公司
第五届监事会第十次（临时）会议决议公告
中粮地产（集团）股份有限公司第五届监事会第十次会议于2007年7月19日上午10：00以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过以下议案：
1、审议通过关于彭庆文先生辞去监事会副主席及监事职务的议案；
监事会同意彭庆文先生因工作需要辞去监事会副主席及监事职务。
鉴于彭庆文先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定人数，故其辞去监事职务的申请需待公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。
该议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过关于提名监事候选人的议案；
鉴于彭庆文先生因工作需要辞去公司监事会副主席及监事职务，监事会提名王浩先生为公司第五届监事会监事候选人，提请股东大会选举。
该议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
3、关于提请审议监事津贴的议案；
监事会同意公司自2007年7月起按每人每年5万元的标准向不在公司任职的监事会成员支付定额职务津贴。
该议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
上述各项议案均需提请股东大会审议。
特此公告。
附：王浩先生简历
中粮地产（集团）股份有限公司监事会
2007年7月20日
附件：王浩先生简历
王浩，男，汉族，1966年12月出生，大学本科学历，中共党员。1990年进入中粮集团有限公司工作，先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、 鹏利国际（北京）有限公司财务部副总经理、中粮 (集团)战略规划部副总经理、中粮国际(北京)有限公司财务部总经理。现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。截至目前，王浩先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。