浙江传化股份有限公司第三届董事会第三次（临时）会议决议公告

　　股票代码：002010　　 　 股票简称：传化股份　　　 公告编号：2007-030

　　浙江传化股份有限公司

　　第三届董事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江传化股份有限公司第三届董事会第三次（临时）会议通知于2007年7月14日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2007年7月19日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次会议以投票表决的方式通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订募集资金使用管理办法的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚须提交公司最近一次股东大会批准。

　　详见公司刊登于 “巨潮资讯”网站的“募集资金使用管理办法（2007年修订）”。

　　特此公告。

　　浙江传化股份有限公司董事会

　　2007年7月20日