招商银行股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
2007年07月20日 来源：上海证券报 作者：
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2007-029
A股代码:600036 H股代码： 3968 转债代码: 110036 公告编号:2007-029
招商银行股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司第七届董事会第三次会议于2007年7月19日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事18人，实际表决的董事17人，宋林独立董事因公务未参加表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《招商银行股份有限公司信息披露事务管理制度》。该制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
２００7年7月19日