内蒙古远兴天然碱股份有限公司
四届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司四届十三次董事会会议通知于2007年7月10日，以书面、传真方式发给公司9名董事，会议于2007年7月18日在公司四楼会议室召开。应到董事9名，实到7名，2名董事办理了委托，郭连恒独立董事委托秦志宏独立董事出席会议并代为行使表决权，张银荣独立董事委托秦志宏独立董事出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴连荣先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2007年半年度报告全文及半年度报告摘要》；
二、 以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》；
因公司主业已发生根本性的转变，同意公司将中文全称由“内蒙古远兴天然碱股份有限公司”变更为“内蒙古远兴能源股份有限公司”，英文全称由“Inner Mongolia Yuan Xing Natural Alkali Company Limited”变更为“Inner Mongolia Yuan Xing Energy Company Limited”。证券简称拟由“天然碱”变更为“远兴能源”。
公司全称变更经公司股东大会审议批准，办理工商变更登记后，公司将向深圳证券交易所提出变更公司证券简称的申请。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改公司章程的议案》；
因公司将变更注册名称，因此将对公司章程第一章第四条公司中、英文名称做如下相应修改：将公司中文名称“内蒙古远兴天然碱股份有限公司”变更为“内蒙古远兴能源股份有限公司”，将英文全称“Inner Mongolia Yuan Xing Natural Alkali Company Limited”变更为“Inner Mongolia Yuan Xing Energy Company Limited”。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司核销坏账的议案》；
公司对账龄较长且经核查确实无法回收的应收账款进行核销。本次核销的坏账金额为4,682.39万元，已计提坏账准备4,649.66万元，净额为32.73万元。
本次坏账的核销，优化了公司资产的质量，降低了日后的收账成本，有利于公司的长远发展。核销上述应收款项后，使当期净利润减少32.73万元。本次核销坏账不涉及关联交易。
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司议案》；
同意公司以现金1000万元受让乌审旗国有资产投资经营有限责任公司对内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司10%的出资额度，本次受让后，本公司持有内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司55%的股权。
戴志康董事、左兴平董事作为本次增资议案的关联董事，对议案回避表决。
本次增资详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的关联交易公告》。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2007年第五次临时股东大会的议案》；
会议定于2007年8月8日（星期三）上午9点，召开公司2007年第五次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票方式进行。详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的通知》。
以上二、三、四项议案需经公司2007年第五次临时股东大会审议通过。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二00七年七月十八日
证券代码：000683 证券简称：天然碱 公告编号：临2007—031
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
四届六次监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司四届六次监事会会议通知于2007年7月10日，以书面、传真方式发给公司5名监事，会议于2007年7月18日在公司四楼会议室召开。应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨明亮先生主持。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2007年半年度报告全文及半年度报告摘要》；
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司核销坏账的议案》；
公司对账龄较长且经核查确实无法回收的应收账款进行核销。本次核销的坏账金额为4,682.39万元，已计提坏账准备4,649.66万元，净额为32.73万元。
本次坏账的核销，优化了公司资产的质量，降低了日后的收账成本，有利于公司的长远发展。核销上述应收款项后，使当期净利减少32.73万元。本次核销坏账不涉及关联交易。
本议案尚须公司2007年第五次临时股东大会审议批准。
特此公告
内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事会
二00七年七月十八日
证券代码：000683 证券简称：天然碱 公告编号：临2007—032
内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于增资
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2006年，内蒙古远兴天然碱股份有限公司（以下称“本公司、公司”）与上海证大投资发展有限公司（以下称“上海证大”）、乌审旗国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“乌审旗国资公司”）共同出资成立了内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称“蒙大新能源基地”）。
蒙大新能源基地注册资本为10,000万元，其中上海证大出资4,500万元，占注册资本总额的45%，本公司出资4,500万元，占注册资本总额的45%，乌审旗国资公司出资1000万元，占注册资本总额的10%。
蒙大新能源基地是本公司在“十一五”期间重点发展甲醇及其下游产品的重要平台。为支持上市公司的发展，使上市公司对蒙大新能源基地达到绝对控股，乌审旗国资公司将其对蒙大新能源基地10%即1000万元的出资额度转让给本公司，本公司本次以现金增资蒙大新能源基地。本次出资已得到公司股东、蒙大新能源基地股东上海证大的同意和支持。
本次增资已获独立董事事前认可。因上海证大为本公司第二大股东，本次交易为关联交易，关联董事戴志康先生、左兴平先生对议案回避表决。
二、投资主体介绍
1、上海证大投资发展有限公司
注册地址及办公地点：浦东新区陆家嘴东路161号1110室
注册资本：15,000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：戴志康
经营范围： 实业投资，房地产投资，国内贸易，船舶维修。
该公司为本公司持股5%以上的股东。
2、乌审旗国有资产投资经营有限责任公司
注册地址：乌审旗国有资产投资经营有限责任公司
法定代表人：云卫东
注册资本：48,000万元
经营范围：国有资产经营；对外投资（国家法律、法规规定应经审批的，未或审批前不得生产经营）。
该公司与本公司及本公司控股股东在人员、资产等方面均不存在任何关联关系。
三、投资标的基本情况
蒙大新能源基地，注册资本：10,000万元。本公司本次对其追加投资后，蒙大新能源基地各股东方出资情况如下：上海证大出资4,500万元，占注册资本总额的45%，本公司出资5,500万元，占注册资本总额的55%。
四、本次交易主要内容
出资方：本公司；
被投资方：蒙大新能源基地；
出资金额：本公司增加投资人民币1,000万元；
交易定价：出资按1：1折为注册资本；
出资方式：公司以现金方式增资；
生效条件：本公司董事会批准后生效。
五、投资的目的及本次关联交易对上市公司的影响
通过本次增资，公司实现了对蒙大新能源基地的控股，公司将以蒙大新能源基地为平台，立足当地得天独厚的资源优势，打造一个规模经济、技术先进、清洁生产、循环经济特色鲜明、配套设施完善、环境良好的现代化新能源化工基地，实现人与自然的和谐统一，实现社会、经济和生态环境的可持续发展。
公司本次增资蒙大新能源基地夯实了公司进入新能源领域的基础，对公司的发展将形成多级支撑，对提高公司未来整体盈利能力、持续发展能力和抗风险能力，将起到积极的作用，符合公司和公司全体股东的利益。
六、独立董事意见
1、通过本次增资，公司实现了对蒙大新能源基地的控股，增加公司新的利润增长点，提高了公司的整体抗风险能力；
2、本次增资交易定价合理，符合公司和公司全体股东的利益。
七、备查文件
1、公司四届十三次董事会决议；
2、独立董事意见。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二00七年七月十八日
证券代码：000683 证券简称：天然碱 公告编号：临2007—033
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
关于召开2007年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年8月8日（星期三）上午9：00。
2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司全称及证券简称的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于公司核销坏帐的议案》。
三、出席会议对象：
1、截止2007年7月31日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。
2、登记时间： 2007年8月7日上午8：30--11：30
下午2：30--5：30
3、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。
五、其它事项
1、本次会议预期半天，交通食宿费用自理。
2、公司联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
邮政编码：017000
联系电话：（0477）8539874
传 真：（0477）8521747
联系人： 纪玉虎 华阳
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二00七年七月十八日
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2007年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日