四川川投能源股份有限公司
六届十七次董事会会议决议公告
重要提示
本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川投能源股份有限公司六届十七次董事会通知及相关材料于2007年7月13日以送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于2007年7月19日召开，应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《四川川投能源股份有限公司2007年上半年度报告》。
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对江油燃煤长期投资计提减值准备的提案报告》。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇七年七月二十日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 编号：2007－024号
四川川投能源股份有限公司
六届十三次监事会会议决议公告
四川川投能源股份有限公司六届十三次监事会会议通知及相关材料于2007年7月13日以送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2007年7月19日召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于对公司2007年上半年度报告的审核意见。会议认为：
1、公司2007年上半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年上半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，参与2007年上半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于对江油燃煤长期投资计提减值准备的审核意见。会议认为：
本报告期，对江油燃煤长期投资计提减值准备600万元是在对江油燃煤的生产经营状况和财务报表进行了全面分析判断及减值测试的基础上，根据测试结果,遵循谨慎原则所做出，符合国家相关会计准则的规定。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
二〇〇七年七月二十日