山东金泰集团股份有限公司
2007年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金泰集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月20日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共6人，代表股数54,381,584股，占公司总股本的36.72%，其中有限售条件的流通股股东4名，代表股数54,359,784股，占公司总股本的36.70%，无限售条件的流通股股东2名，代表股数21,800股，占公司总股本的0.02%。公司董、监事及公司部分高管人员参加了会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定，会议经记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
大会对公司第六届董事候选人投票表决情况如下:
选举黄俊钦先生为董事: 同意54,368,784股，占与会股本总额的99.98%；反对12,800股，占与会股本总额的0.02%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
选举林鹏先生为董事: 同意54,368,784股，占与会股本总额的99.98%；反对12,800股，占与会股本总额的0.02%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
选举张新文先生为董事: 同意54,368,784股，占与会股本总额的99.98%；反对12,800股，占与会股本总额的0.02%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
选举郭大鸿先生为董事: 同意54,368,784股，占与会股本总额的99.98%；反对12,800股，占与会股本总额的0.02%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
选举朱文晖先生为独立董事: 同意54,368,784股，占与会股本总额的99.98%；反对12,800股，占与会股本总额的0.02%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
选举陈建先生为独立董事: 同意54,368,784股，占与会股本总额的99.98%；反对12,800股，占与会股本总额的0.02%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
选举廖理先生为独立董事: 同意54,368,784股，占与会股本总额的99.98%；反对12,800股，占与会股本总额的0.02%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
大会对公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人投票表决情况如下:
选举耿梅女士为监事: 同意54,368,784股，占与会股本总额的99.98%；反对12,800股，占与会股本总额的0.02%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
选举章琪先生为监事: 同意54,368,784股，占与会股本总额的99.98%；反对12,800股，占与会股本总额的0.02%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
选举林云先生为监事: 同意54,368,784股，占与会股本总额的99.98%；反对12,800股，占与会股本总额的0.02%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
本次临时股东大会由山东君义达律师事务所律师季猛先生见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
二零零七年七月二十日
证券代码：600385 证券简称：*ST金泰 编号：临2007－023
山东金泰集团股份有限公司
六届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金泰集团股份有限公司六届一次董事会会议于2007年7月20日以通讯方式召开。公司应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》（7票同意，0 票反对，0 票弃权）
会议选举黄俊钦先生为公司董事长，任期至下次换届的股东大会召开之日止。（《黄俊钦简历》见附件1）
二、审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》（7票同意，0 票反对，0 票弃权）
经董事长提名，聘任张新文先生为公司的总经理兼财务总监，任期至新一届的董事会召开之日止。
公司独立董事朱文晖、陈建、廖理发表了独立董事意见，认为张新文先生具备相关专业知识和能力，能够胜任总经理职责的要求，任职资格符合相关法律法规的规定。（《张新文简历》、《关于聘任公司总经理的独立董事意见》见附件2）
三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》（7票同意，0 票反对，0 票弃权）
经总经理提名，聘任徐顺付先生为公司副总经理，并由徐顺付先生代行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训证书后经董事长提名董事会审议通过后正式出任公司董事会秘书。（《徐顺付简历》见附件3）
四、审议通过了《关于聘用证券事务代表的议案》（7票同意，0 票反对，0 票弃权）
经董事长提名，聘用刘芃女士为公司证券事务代表。（《刘芃简历》见附件4）
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零零七年七月二十日
附件1
黄俊钦：男，41岁，硕士，1987年起历任北京国美电器公司总经理，北京静安物业发展有限公司董事长、总经理，北京市新恒基房地产开发总公司董事长、总经理，香港捷成国际投资有限公司董事长、总裁，中数光通网络投资有限公司董事长，香港新恒基控股集团有限公司董事长、总裁，新恒基(沈阳)物业发展有限公司董事长,新恒基(沈阳)置业有限公司董事长,东北世贸(沈阳)置业有限公司董事长,广东新恒基房地产开发有限公司董事长，北京新恒基投资管理集团有限公司董事长、总裁，山东金泰集团股份有限公司董事长。
附件2
张新文：男，33岁，历任中数光通网络投资有限公司副总，北京新恒基房地产开发有限公司副总，北京新恒基集团总裁助理，北京新恒基集团副总裁。
山东金泰集团股份有限公司
关于聘任总经理的独立董事意见
根据相关规定，本独立董事对六届一次董事会部分议案发表如下独立意见：
本次会议上，董事会聘任张新文先生为公司总经理，根据董事会提供的个人简历，张新文先生具备相关专业知识和能力，能够胜任总经理职责的要求，任职资格符合相关法律法规的规定。因此，同意公司董事会聘任张新文先生为公司总经理。
独立董事(签字)：朱文晖 陈建 廖理
二零零七年七月二十日
附件3
徐顺付，男，38岁，大学本科，会计师，历任济南金泰制药厂、山东金泰医药经销总公司成本会计、财务部经理，山东金泰集团股份有限公司财务中心主任。
附件4
刘芃，女，32岁，大学本科，会计师，历任山东金泰集团股份有限公司财务中心会计、会计主管，山东金泰集团股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600385 证券简称：*ST金泰 编号：临2007－024
山东金泰集团股份有限公司
六届一次监事会会议决议公告
山东金泰集团股份有限公司六届一次监事会会议于2007年7月20日以通讯方式召开，公司应参加表决的监事共5人，实际参加表决的董事共5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
本次会议审议通过《关于选举监事长的议案》；（附简历）
会议以5票同意0票反对0票弃权选举耿梅女士为公司第六届监事会监事长，任期至下次换届的股东大会召开之日止。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零零七年七月二十日
附件：
耿梅，女，36岁，中国人民大学EMBA毕业，历任北京国际饭店团委及公共关系部职员，北京新恒基物业管理有限公司总经理，北京新恒基集团副总裁。