太原化工股份有限公司
第三届董事会2007年
第四次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太原化工股份有限公司第三届董事会2007年第四次会议于2007年7月19日上午在本公司五楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高管人员参加了会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2007年中期报告全文及摘要。
二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司修改章程议案。
根据公司2006年度利润分配方案实施，本公司总股本和股权结构发生了变化，提出公司章程修改议案，修改内容如下：
第六条：原文：“公司注册资本为人民币46657. 78万元”。现修改为：“公司注册资本为人民币48990.669万元”。
第二十条：原文：“公司的股本结构为：流通股总数为46657. 78万股，其中有限售条件的流通股为28639.78万股，占总股本的61.38%；无限售条件的流通股为18018万股，占总股本的38.62%。”
现修改为“公司的股本结构为：流通股总数为48990.669万股，其中有限售条件的流通股为30071.769万股，占总股本的61.38%；无限售条件的流通股为18918.9万股，占总股本的38.62%。”
此议案需经股东大会审议通过
特此公告
二00七年七月十九日
股票简称：太化股份 股票代码：600281 编号：临2007-017
太原化工股份有限公司
第三届监事会2007年
第二次会议决议公告
太原化工股份有限公司第三届监事会2007年第二次会议于2007年7月19日下午4时在公司会议室召开。会议由监事会主席王新兴先生主持。本次会议应到监事4人，实到监事3人（监事李国军先生因公出差未能参加会议），符合《公司法》和本公司章程规定。经与会监事认真审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果，审议并通过以下议案。
一、关于公司20007年中期报告及摘要的议案
1、公司2007年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程。
2、公司2007年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司今年上半年的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会未发现参与2007年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司修改章程的议案。
特此公告
太原化工股份有限公司监事会
二OO七年七月十九日