北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
第三十八次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年7月20日
2.召开地点：北大青鸟楼四层会议室
3.召开方式：现场记名投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：副董事长侯琦先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）6人、代表股份104,141,374股、占上市公司股份总数的20.95％。
四、提案审议和表决情况
会议审议批准了《关于中止与上海企发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务、受让光电股份部分资产、转让光电股份股权及收回相关债权的议案》。
表决情况为：
参与表决的股份总数为104,141,374股，其中同意104,141,374股，占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、法律意见书
1.律师事务所名称：北京市凯文律师事务所
2.律师姓名：余绵胜、吴艺良
3.结论性意见：
“基于以上事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
董事会
2007年7月20日
证券代码：600657 证券简称：ST天桥 编号：临2007-029号
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
风险提示公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司在向公司控股股东及实质控制人书面函证后，作出如下公告：
除本公司已披露的重大事项外（详见2007年7月5日、7月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）），到目前为止并在预见的两周之内，公司及公司控股股东及实质控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
对于2007年7月6日公司已经披露的存在着与实际控制人一起对潍坊北大青鸟华光股份有限公司进行资产重组的计划，公司将密切关注其进展情况，并及时履行法定信息披露义务。
特此公告。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
董事会
2007年7月20日