金杯汽车股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会第五届第四次会议通知于2007年7月11日以电子邮件、传真、送达方式通知了全体董事。本次会议于2007年7月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10名，实际参加表决董事10名。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：
一、关于合资组建金杯镁合金汽车部件有限公司的议案。
同意10票，弃权0票，反对0票。
沈阳金杯镁合金汽车部件有限公司一期投资总额为500万元人民币，注册资本为500万元人民币，拟由公司与沈阳工业大学科技园有限公司、沈阳四方轻合金有限公司合资组建，其中：公司以其全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司的产品技术资料（仅限于合资公司开发、生产并为之提供配套的方向盘产品）、管理资源和潜在市场作为投入，折合出资额为75万元人民币，占注册资本总额的15%；沈阳工业大学以科研成果和技术资源作为投入，折合出资额为50万元人民币，占注册资本总额的10%；沈阳四方轻合金有限公司以现金作为投入，出资额为375万元人民币，占注册资本总额的75%。经营范围为开发、研制和生产汽车镁合金部件及其它汽车部件产品。
二、关于向广东发展银行沈阳分行申请短期借款的议案
同意10票，弃权0票，反对0票。
同意以沈阳兴远东汽车零部件有限公司价值2.1314亿元定期存款作质押担保，向广东发展银行沈阳分行申请2亿元人民币的流动资金借款，借新还旧，期限一年。公司目前无新增借款。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二00七年七月二十三日