长春一东离合器股份有限公司三届二十二次董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春一东离合器股份有限公司三届二十二次董事会议于2007年7月23日在公司本部三楼会议室举行。本次会议的通知于2007年7月13日以专人送达方式发出。会议应到董事9名，到会董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长姜成颜因公出差缺席会议。
公司监事列席了会议。
会议由副董事长于中赤主持，审议通过了以下事项：
1、同意现任董事长姜成颜关于辞去本公司董事长及董事职务的申请。
公司现任董事长姜成颜由公司第二大股东中国第一汽车集团公司推荐，现由于姜成颜董事长工作变动原因，提出辞去长春一东公司董事长及董事职务的申请。
同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
2、审议通过了关于选举李长江同志任公司董事的议案。
姜成颜董事长辞去本公司董事职务后，公司第二大股东中国第一汽车集团公司推荐李长江同志担任长春一东公司董事。（李长江简历见附件1）
同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
以上两项议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了关于召开2007年第二次临时股东大会的议案（会议通知见附件2）。
董事会定于2007年8月16日召开临时股东大会，审议前述两项议案。
同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
附件1：李长江同志简志
李长江，男，汉族，1950年6月出生，中共党员，本科学历，高级经济师职称。曾任一汽铸造厂副厂长，一汽发运总公司总经理，一汽集团公司生产处处长，一汽集团公司总经理助理兼总调度长、兼生产处处长，一汽集团公司总经理助理兼总调度长、兼生产制造部部长，一汽商用车制造中心总经理，一汽解放汽车有限公司总经理，现任一汽集团公司总经理助理兼生产协调控制部部长、兼一汽资产经营管理有限公司总经理。
附件2：
长春一东离合器股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
本公司2007年第二次临时股东大会由公司董事会召集，定于2007年8 月16日（星期四）上午9：00时在公司本部二楼会议室以现场方式召开。
二、会议审议事项
1、审议关于公司现任董事长姜成颜辞去公司董事长并董事职务的议案；
2、审议关于选举李长江任公司董事的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年8月9日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
四、登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2007年8月8日（星期三）
上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。
3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17—1号，邮编：130012。
联系电话：0431—85158570
传 真：0431—85174234
长春一东离合器股份有限公司
董事会
二○○七年七月二十三日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席长春一东离合器股份有限公司2007年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人签名盖章： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
代理人签名盖章： 代理人身份证号码：
委托日期：