现场会议召开时间：2007年7月26日下午13:00
网络投票时间：2007年7月26日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00
股权登记日：2007年7月18日
公司已于2007年7月10日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《江苏双良空调设备股份有限公司三届董事会2007年第三次临时会议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知》。
根据相关法规政策的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年7月26日下午13:00
网络投票时间：2007年7月26日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00
（二）现场会议召开地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店
（三）会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
（四）会议审议内容
（1）审议公司《关于公司符合增发A股条件的说明》的议案;
（2）审议公司《关于公司公开发行A股股票》的议案;
（3）审议公司《本次发行前滚存利润由公司新老股东共同享有》的议案;
（4）审议公司《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案;
（5）审议公司《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》的议案；
（6）审议公司《关于收购江苏利士德化工有限公司股权及增资》的议案；
（7）审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜》的议案
（8）审议公司《募集资金管理办法》的议案
（9）审议公司《董事会议事规则》的议案；
（10）审议公司《监事会议事规则》的议案；
（五）网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
（2）表决议案
（3）表决意见
(4)、投票举例
A、股权登记日持有“双良股份”的投资者，对《关于公司符合公开发行A股条件的说明》投同意票，其申报如下：
B、股权登记日持有“双良股份”的投资者，对《关于公司符合公开发行A股条件的说明》投反对票，其申报如下：
C、股权登记日持有“双良股份”的投资者，对《关于公司符合公开发行A股条件的说明》投弃权票，其申报如下：
2、投票注意事项：
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（七）、出席会议对象
1、截止2007年7月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、因故不能出席会议股东的授权代表
（八）、现场会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记
2、登记时间：2007年7月19日8:00 —16:30
3、登记地点：公司董秘办公室
（五）、其他事项
1、会议会期半天，费用自理。
2、联系地址：江阴市利港镇双良空调设备股份有限公司董秘办公室
联系电话：0510-86632358
传 真：0510-86632307
邮 编：214444
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○七年七月二十四日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席江苏双良空调设备股份有限公司二○○七第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2007年 月 日
证券代码：600481 股票简称：双良股份 编号：临2007-20
江苏双良空调设备股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告