福建实达电脑集团股份有限公司第五届
董事会第二十五次会议决议公告及召开
公司2007年第五次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2007年7月23日以通讯方式召开。公司现有董事9名，实际参与会议的董事为9名。会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于变更为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司提供抵押担保的议案》：
公司第五届董事会第二十四次会议和2007年第四次临时股东大会审议通过了《关于为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司提供抵押担保的议案》：同意公司将南京滨江奥城梦都大街176号（A地块商业三区）面积7900平方米的商业房产抵押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司2007年向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请的8000万元两年期借款提供抵押担保。
现应中国工商银行股份有限公司福州南门支行要求，拟增加抵押房产的面积，同意公司将上述抵押资产变更为南京滨江奥城梦都大街176号（A地块商业三区）10287平方米的商业房产抵押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，优先为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司2007年向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请的8000万元两年期借款提供抵押担保。本议案需提交公司股东大会审议通过。
二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于为公司及下属福建实达电脑设备有限公司提供抵押担保的议案》：
鉴于公司及下属福建实达电脑设备有限公司在中国工商银行股份有限公司福州南门支行的四笔合计5090万元人民币的借款已逾期，应中国工商银行股份有限公司福州南门支行要求，同意公司将南京滨江奥城梦都大街176号内（A地块商业三区）10287平方米的商业房产抵押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，为公司在中国工商银行股份有限公司福州南门支行的2004年（南门）工银（短）总字第0023号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币1000万元、2004年（南门）工银（短）总字第079号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币1770万元，公司下属福建实达电脑设备有限公司在中国工商银行股份有限公司福州南门支行的2004年（南门）工银（短）总字第0037号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币1320万元、2004年（南门）工银（短）总字第080号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币1000万元，四笔合计5090万元人民币的借款提供后续顺位抵押担保。本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2007年第五次临时股东大会的议案》。具体召开股东大会事宜如下：
1、会议时间：2007年8月10日（星期五）上午9：30时。
2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城九层3号会议室。
3、会议议题：
（1）关于变更为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司提供抵押担保的议案。
（2）审议关于为公司及下属福建实达电脑设备有限公司提供抵押担保的议案。
4、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡是2007年8月6日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
（3）符合法定条件的股东代理人。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东及股东代理人，于2007年8月7日至8日（上午9：00~12：00，下午2：00~5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福州福二工业区实达科技城 邮政编码：350002
联系电话：（0591）83709680
传 真：（0591）83708128
联 系 人：吴波、周凌云
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2007年7月23日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达电脑集团股份有限公司2007年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人在本次股东大会表决的意见代表本公司（本人）的意见。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）
证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2007－060号
福建实达电脑集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司提供抵押担保情况
1、担保情况概述
鉴于福建三木集团股份有限公司目前为我司及下属子公司提供担保12800万元人民币，且福建三木集团股份有限公司拟替我司及下属子公司代为归还我司欠中国工商银行福州南门支行的逾期借款7625万元及相关利息（该项逾期借款由福建三木集团股份有限公司提供担保），同意公司将南京滨江奥城梦都大街176号（A地块商业三区）面积10287平方米的商业房产抵押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司2007年向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请的8000万元两年期借款提供抵押担保。公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了上述担保事项。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。
2、被担保人基本情况
福建沃野房地产有限公司（下称沃野公司）是福建三木集团股份有限公司的子公司，福建三木集团股份有限公司合并持有其52％股权。沃野公司注册地址是福州市晋安区新店镇南平路中段，法定代表人林锦聪。注册资本23000万元人民币，公司主营房地产开发、商品房销售、出租等。
沃野公司截止2006年12月31日，总资产91351万元，负债合计72924万元，股东权益18426万元，资产负债率79.82％；2006年度营业收入为0，净利润-2945万元。沃野公司截止2007年3月31日，总资产100166万元，负债合计82207万元，股东权益17959万元，资产负债率82％；2007年1-3月营业收入为0，净利润-467万元。
福建三木集团股份有限公司是深圳证券交易所公司，股票简称三木集团，股票代码000632，注册地址福建省福州市开发区君竹路162号，法定代表人兰隽，注册资本336984918元人民币，公司主营土地开发、房地产综合开发(一级资质)及国际贸易等。
福建三木集团股份有限公司2006年实现销售收入342080万元、实现净利润2008万元，2006年末三木集团总资产298407万元、净资产47859万元、负债合计226325万元，资产负债率77.13％。截止2007年3月31日，福建三木集团股份有限公司实现销售收入64256万元、实现净利润713万元，总资产333860万元、净资产53744万元，负债合计260972万元，资产负债率78.17％。
3、担保协议的主要内容
（1）担保金额：8000万元人民币
（2）担保方式：抵押担保
（3）担保期限：二年。
4、董事会意见
本公司董事会认为：三木集团为我司互保单位，截止2007年3月底，三木集团为我司及下属子公司合计担保12800万元，我司及下属子公司为三木集团担保余额4950万元。目前三木集团生产经营情况稳定，且三木集团拟替我司及下属子公司代为归还我司欠中国工商银行福州南门支行的逾期借款7625万元及相关利息（该项逾期借款由三木集团提供担保）。福建沃野房地产有限公司是三木集团子公司，对福建沃野房地产有限公司担保风险较小。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。
二、为公司下属福建实达电脑设备有限公司提供抵押担保的情况
1、 担保情况概述
鉴于公司下属福建实达电脑设备有限公司在中国工商银行股份有限公司福州南门支行原由我司担保的两笔合计2320万元人民币的借款已逾期，应中国工商银行股份有限公司福州南门支行要求，同意公司将南京滨江奥城梦都大街176号内（A地块商业三区）10287平方米的商业房产抵押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，为公司下属福建实达电脑设备有限公司在中国工商银行股份有限公司福州南门支行的2004年（南门）工银（短）总字第0037号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币1320万元、2004年（南门）工银（短）总字第080号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币1000万元，两笔合计2320万元人民币的借款提供后续顺位抵押担保。
2、 被担保人基本情况
福建实达电脑设备有限公司是我司全资子公司，注册资本为人民币13000万元，注册地址是福州市马尾区君竹路，法定代表人是陈炎，公司经营范围是计算机、光电、通信等机电产品以及配套设备。截止2006年12月31日，设备公司主营业务收入34795万元，净利润-6700 万元，总资产36122万元，负债合计26165万元，净资产8968 万元，资产负债率72.4％。截止2007年6月30日，设备公司主营业务收入12803万元，净利润-541万元，总资产32787万元，负债合计18370万元，净资产13115万元，资产负债率56％。
3、担保协议的主要内容
（1）担保金额：2320万元人民币
（2）担保方式：后续顺位抵押担保
4、董事会意见
本公司董事会认为：福建实达电脑设备有限公司是我司全资子公司，上述2320万元人民币借款原就由我司提供担保，且已逾期。现应中国工商银行股份有限公司福州南门支行要求，公司将南京滨江奥城梦都大街176号内（A地块商业三区）10287平方米的商业房产抵押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，为其上述借款提供后续顺位抵押担保是可行的。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。
三、我司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年6月30日，本公司累计对外担保金额为20280.34万元人民币，其中15825.34万元人民币已逾期；对控股子公司银行贷款担保金额为22569.16万元人民币，全部逾期。
四、备查文件目录
1、本公司对上述担保的董事会决议；
2、上述被担保公司的2006年度和2007年第一季度或中期财务报表；
3、上述被担保公司的营业执照复印件。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2007年7月23日