四川海特高新技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2007年7月13日以书面形式告知各位董事。会议于2007年7月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议经认真审议研究，全体董事投票表决，形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》，该议案须提请公司股东大会审议；
同意聘请信永中和会计师事务所为本公司2007年度审计机构。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知》请见2007年7月25日《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司2007-026公告。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2007年7月25日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2006-026
四川海特高新技术股份有限公司
关于召开公司2007年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开2007年度第二次临时股东大会，有关事项如下：
一、会议时间：2007年8月9日（星期四）上午9：30开始，会期半天。
二、会议地点：成都市一环路南四段20号文翰宾馆
三、会议召开方式：现场表决方式。
四、会议召集人：四川海特高新技术股份有限公司董事会。
五、会议主要议程及事项：
审议《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》。
拟聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构，负责本公司2007会计年度的财务审计工作，并授权本公司董事长与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。
六、出席会议人员：
1、截止2007年8月3日（星期五）下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师。
七、出席会议登记办法：
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券办公室。
2、登记时间：2007年8月6日、7日（上午9：00-11：30，下午13：30-15：00）。
3、登记地点：成都市高新区高朋大道21号公司三楼证券办公室。如采用信函登记，请在信函上注明“2007年第二次临时股东大会”字样，通讯地址：成都市高新区高朋大道21号，四川海特高新技术股份有限公司证券办公室，邮政编码： 610041。
八、其它事项
1、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
2、会议咨询：公司证券办公室。联系人：郑德华、居平；联系电话：028－85131440；联系传真：028－85158567。
四川海特高新技术股份有限公司
2007年7月25日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席四川海特高新技术股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。
委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2007年 月 日
注：本表决票所列“赞成”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项，用“√ ”表示，否则无效。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
截止2007年8月3日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，现登记参加公司2007年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
日期： 年 月 日